Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, заявила пресслужба бюро 14 лютого. Йому повідомили про підозру у пособництві РФ
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Ключові факти
- З даними слідства, реальними власниками Pin-Up, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни РФ.
- Саме казино підозрюють у відмиванні російських грошей.
- Затриманому директору повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Контекст
У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.
У січні 2025-го ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Слідство не називає прізвища підозюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.
Гемблінг-компанія Pin-Up Ukraine відкинула звинувачення Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора щодо незаконних фінансових операцій та заявила, що не має зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами з країни-агресорки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
