Категорія
Новини
Дата

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн

1 хв читання

Кіберфахівці СБУ заблокували організоване злочинне угруповання, створене громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у Росію «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті, йдеться у повідомленні СБУ.

Практичний МBA від Forbes на реальних кейсах, щоб прокачати навички управління на прикладі Володимира Кудрицького, ексголови правління «Укренерго». 

Премʼєра другого сезону YouTube проєкту «Директорія» вже на каналі Forbes Ukraine!

Ключові факти

  • Згідно із повідомленням, до злочинної організації входили громадяни України та РФ, росіяни її очолювали.
  • У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
  • Наразі СБУ повністю заблокувала відповідні вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем.
СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн /Фото 1

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, фото: СБУ

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн /Фото 2

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, фото: СБУ

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн /Фото 3

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, фото: СБУ

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн /Фото 4

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, фото: СБУ

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн /Фото 5

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, фото: СБУ

Попередній слайд
Наступний слайд
  • Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
  • Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

 Контекст

У Харківській області арештовано активи російських компаній на 40 млн грн, повідомила пресслужба СБУ. Йдеться про майно чотирьох місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Два з цих підприємств повʼязані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їхня материнська структура в РФ підтримує збройну агресію проти України, заявляють в СБУ. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

СБУ досліджує обставини роботи цих підприємств у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена у великих розмірах).

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд