Категорія: Новини
Дата: 18 листопада 2022 11:03

СБУ заблокувала онлайн-казино, яке «перерахувало» в РФ майже 3 млрд грн

Аніта Прасад

Forbes

1 хв читання

Кіберфахівці СБУ заблокували організоване злочинне угруповання, створене громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у Росію «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті, йдеться у повідомленні СБУ.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, до злочинної організації входили громадяни України та РФ, росіяни її очолювали.
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
Наразі СБУ повністю заблокувала відповідні вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Контекст

У Харківській області арештовано активи російських компаній на 40 млн грн, повідомила пресслужба СБУ. Йдеться про майно чотирьох місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Два з цих підприємств повʼязані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їхня материнська структура в РФ підтримує збройну агресію проти України, заявляють в СБУ. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

СБУ досліджує обставини роботи цих підприємств у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена у великих розмірах).

Матеріали по темі