Категория: Новости
Дата: 18 ноября 2022 11:03

СБУ заблокировала онлайн-казино, «перечислившее» в РФ почти 3 млрд грн

Анита Прасад

Forbes

1 хв читання

Киберспециалисты СБУ заблокировали организованную преступную группировку, созданную гражданами РФ в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в Россию ушло около 3 млрд в гривневом эквиваленте, говорится в сообщении СБУ.

Ключевые факты

Согласно сообщению, в преступную организацию входили граждане Украины и РФ, россияне ее возглавляли.
В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в РФ через криптопереводы выведено почти 3 млрд грн.
В настоящее время СБУ полностью заблокировала соответствующие веб-ресурсы, а также сделала невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

Десяти организаторам и участникам группировки сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней; незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей, легализации (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании мер.

Контекст

В Харьковской области арестованы активы российских компаний на 40 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ. Речь идет об имуществе четырех местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в РФ поддерживает вооруженную агрессию против Украины, заявляют в СБУ. Остальные два – занимаются оптово-розничной торговлей в Украине.

СБУ исследует обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная в крупных размерах).

Материалы по теме