НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків – понад 716 млн грн. Про підозру повідомили організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії, йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ. Після публікації доповнено коментар «Укренерго».
Ключові факти
- Слідство встановило, що у березні 2022 року компанія «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у НЕК «Укренерго» електроенергію більш як на 716 млн грн.
- Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник профільного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління ухвалила одноосібно і з порушенням процедури, йдеться у повідомленні.
- За даними слідчих, надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про виведення коштів з ПриватБанку.
- Гроші за поставлену електроенергію НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулося до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову, заявило НАБУ.
- На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
- Також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. НАБУ зазначило, що були спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.
- Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень правил ринку, які було підтримано, зазначається у повідомленні НАБУ.
- Доповнено коментар «Укренерго». В березні 2022 року Україна перебувала на початку повномасштабного вторгнення РФ. Скориставшись цими обставинами, «Юнайтед-Енерджі» споживала електричну енергію, яку не придбала, і не заплатила НЕК «Укренерго» за небаланс електроенергії, який створила, йдеться у повідомленні. Сума боргу перед «Укренерго» становила 1,7 млрд грн. Компанія наголосила, що при цьому банк-гарант не забезпечив виплату «Укренерго» фінансової гарантії.
- Колишній співробітник «Укренерго», який згадується в повідомленні НАБУ, як і всі працівники компанії, тоді працював у критичних умовах – в процесі облаштування робочих місць в евакуації або в бомбосховищах. «Це могло б призвести до певних уповільнень процесів. Наскільки це може бути кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, має вирішити суд», – зазначила компанія.
- «Укренерго» заявила, що вже вдалося стягнути з трейдера та банку 600 млн грн боргу. Ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів «Укренерго» намагається стягнути в судовому порядку.
- «Вже є рішення першої інстанції на користь «Укренерго» щодо виплати оператору системи передачі 1,1 млрд грн. Після набуття рішенням суду чинності «Укренерго» стягне цю суму в повному обсязі, і в питанні завдання компанії збитків буде поставлено крапку», – йдеться у заяві.
Контекст
ТОВ «Юнайтед Енерджі» повʼязують з Ігорем Коломойським. Компанія постачала електроенергію на підприємства Коломойського для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Її офіційний власник та директор – Андрій Короткевич-Лещенко, свідчать дані держреєстру у системі YouControl.
Поручителем ТОВ «Юнайтед Енерджі» перед «Укренерго» був банк «Альянс». У 2021 році він видав гарантію компанії більш як на 1,8 млрд грн. Навесні 2022 року «Укренерго» подала до суду позов про стягнення з банку 1,7 млрд грн. А наприкінці того ж року Госпсуд Києва частково задовольнив позов «Укренерго» та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,1 млрд грн, але Північний апеляційний госпсуд зупинив провадження у справі.
У жовтні цього року НКРЕКП оштрафувала ТОВ «Юнайтед Енерджі» на 1,7 млн грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та ліцензійних умов на ринках постачання і перепродажу е/е.
Крім того, через ознаки маніпуляцій на ринку е/е з боку товариства та порушення конкурентного законодавства Нацкомісія спрямувала відповідні матеріали до правоохоронних органів і АМКУ.
Ще раніше НАБУ повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 млн грн збитків державній «Центренерго» внаслідок порушення угоди про продаж електроенергії трейдинговій компанії «Юнайтед Енерджі».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
