НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы завладения электроэнергией НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба – более 716 млн грн. О подозрении сообщили организатору схемы, экс-чиновнику общества, главе правления банка и директору частной компании, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ. После публикации дополнен комментарий «Укрэнерго».
Ключевые факты
- Следствие установило, что в марте 2022 года компания «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у НЭК «Укрэнерго» электроэнергию более чем на 716 млн грн.
- Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель профильного департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии глава правления приняла единолично и в нарушение процедуры, говорится в сообщении.
- По данным следователей, в дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о выводе средств из ПриватБанка.
- Деньги за поставленную электроэнергию НЭК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ, заявило НАБУ.
- На средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.
- Также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. НАБУ отметило, что были попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки по адресу соответствующих зарубежных правоохранительных органов фальшивых писем от имени детективов и прокуроров.
- Кроме того, с целью недопущения существенных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЭК «Укрэнерго» НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения правил рынка, которые были поддержаны, отмечается в сообщении НАБУ.
- Дополнен комментарий «Укрэнерго». В марте 2022 года Украина переживала начало полномасштабного вторжения РФ. Воспользовавшись этими обстоятельствами, «Юнайтед-Энерджи» потребляла электрическую энергию, которую не приобрела, и не заплатила НЭК «Укрэнерго» за созданный небаланс электроэнергии, говорится в сообщении. Сумма долга перед «Укрэнерго» составила 1,7 млрд грн. Компания подчеркнула, что при этом банк-гарант не обеспечил выплату «Укрэнерго» финансовой гарантии.
- Бывший сотрудник «Укрэнерго», упоминаемый в сообщении НАБУ, как и все сотрудники компании, тогда работал в критических условиях – в процессе обустройства рабочих мест в эвакуации или бомбоубежищах. «Это могло бы привести к определенным замедлениям процессов. Насколько это может быть квалифицировано как совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК, должен решить суд», – отметила компания.
- «Укрэнерго» заявила, что уже удалось взыскать с трейдера и банка 600 млн грн долга. Еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов «Укрэнерго» пытается взыскать в судебном порядке.
- «Уже есть решение первой инстанции в пользу «Укрэнерго» по выплате оператору системы передачи 1,1 млрд грн. После вступления решения суда в силу «Укрэнерго» взыщет эту сумму в полном объеме, и в вопросе нанесения компании убытков будет поставлена точка», – говорится в заявлении.
Контекст
ООО «Юнайтед Энерджи» связывают с Игорем Коломойским. Компания снабжала электроэнергией предприятия Коломойского для обеспечения работы двух ферросплавных комбинатов. Ее официальный владелец и директор – Андрей Короткевич-Лещенко, свидетельствуют данные госреестра в системе YouControl.
Поручителем ООО «Юнайтед Энерджи» перед «Укрэнерго» был банк «Альянс». В 2021 году он выдал гарантию компании более чем на 1,8 млрд грн. Весной 2022 года «Укрэнерго» подала в суд иск о взыскании с банка 1,7 млрд грн. А в конце того же года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск «Укрэнерго» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,1 млрд грн, но Северный апелляционный хозсуд остановил производство по делу.
В октябре этого года НКРЭКУ оштрафовала ООО «Юнайтед Энерджи» на 1,7 млн грн за нарушение законодательства в сфере функционирования рынка электроэнергии и лицензионных условий на рынках поставки и перепродажи э/э.
Кроме того, из-за признаков манипуляций на рынке э/э со стороны общества и нарушения конкурентного законодательства Нацкомиссия направила соответствующие материалы в правоохранительные органы и АМКУ.
Еще ранее НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в нанесении более 176 млн грн ущерба государственной «Центрэнерго» в результате нарушения соглашения о продаже электроэнергии трейдинговой компании «Юнайтед Энерджи».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
