Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук Михайла Кіпермана, якого підозрюють в організації злочинної схеми із заволодіння електричною енергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів, йдеться у повідомленні НАБУ. Він є бізнес-партнером Ігоря Коломойського.
Велика війна пришвидшила вихід жінок на лідерські ролі. Вже 15 травня на форумі «Вільна» Forbes пропонує подивитися на це явище крізь нову, чітку оптику. Спікерки та спікери з Superhumans, Google, ENKO, Diia.City United, G. Bar та інших. Купуйте квитки за посиланням.
Ключові факти
- НАБУ розшукує трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго».
- Згідно із повідомленням, Михайло Кіперман підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Фото: НАБУ
- Також у розшук оголосили директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову правління комерційного банку Юлію Фролову.
Контекст
11 січня НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків – понад 716 млн грн. Про підозру повідомили організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.
Слідство встановило, що у березні 2022 року компанія «Юнайтед Енерджі», на той час один із найбільших в Україні трейдерів, закупила у НЕК «Укренерго» електроенергію більш як на 716 млн грн.
Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник профільного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. За даними слідчих, надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про виведення коштів з ПриватБанку.
Гроші за поставлену електроенергію НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулося до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову. Поручителем ТОВ «Юнайтед Енерджі» перед «Укренерго» був банк «Альянс».
ТОВ «Юнайтед Енерджі» повʼязують з Ігорем Коломойським. Компанія постачала електроенергію на підприємства Коломойського для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Її офіційний власник та директор – Андрій Короткевич-Лещенко, свідчать дані держреєстру у системі YouControl.
«Укренерго» заявила, що вже вдалося стягнути з трейдера та банку 600 млн грн боргу. Ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів «Укренерго» намагається стягнути в судовому порядку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
