Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы гражданина России на 350 млн грн. Ему принадлежало одно из крупнейших в Украине предприятий по производству полуфабрикатов, говорится в сообщении БЭБ. В августе упомянутое имущество арестовал суд. Вероятно, речь идет о группе «Продукты Ермолино».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- АРМА получило в управление комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4000 кв. м, жилое здание площадью 2000 кв. м, складское помещение площадью 3500 кв. м, административные, производственные строения и другую недвижимость. Ориентировочная общая стоимость активов и имущества составляет более 350 млн грн.
- Как отметили в БЭБ, упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, являющемуся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностные лица этой компании были уличены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным владельцем субъекта хозяйственной деятельности является гражданин РФ.
- Сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании на протяжении 2019–2021 годов переводили средства транзитно-конвертационной группе с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Контекст
Производитель полуфабрикатов ТМ «Ермолино» принадлежит жителю Москвы, гражданину Мальты Илье Александрову. В Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированных на территории Днепровской области, а также одно в Киеве.
Речь идет, в частности, о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО «Ермак Голд», ООО «Ермром», ООО «Ромерм». В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО «Эбр Финанцхолдинг Аг» (Евr Finanznolding Аg). ООО «Днепр-Вендор» зарегистрировано в Днепре, а ООО «Киев-Торг» – в Киеве.
Основные виды деятельности указанных фирм – производство мясных продуктов, предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах.
Свое название полуфабрикаты «Ермолино» получили в честь российского города Ермолино в Калужской области РФ. В этом городе зарегистрировано АО «Инвест Альянс». По данным YouControl, основателем этой российской компании является Илья Александров.
«Инвест Альянс» является крупным налогоплательщиком в бюджет РФ. По данным портала «Чекко», в 2020 году АО «Инвест Альянс» уплатило в бюджет РФ почти $21 млн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
