Суд арештував майно великого виробника напівфабрикатів в Україні. Компанія має російського власника та ухилялася від сплати податків, повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки. Ймовірно, йдеться про групу «Продукти Єрмоліно».
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Співробітники БЕБ викрили підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йдеться в повідомленні.
- У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником госпсуб’єкта (70%) є громадянин РФ.
- Службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019–2021 років, здійснювали перерахування коштів на транзитно-конвертаційну групу для переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на 150 млн грн, заявили у БЕБ.
- На корпоративні права та нерухомість підприємства загальною вартістю орієнтовно понад 350 млн грн накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА, повідомили в Бюро.
- Правоохоронці не розкривають назву компанії та її власника. Ймовірно, йдеться про ТМ «Єрмоліно». Про виявлені факти та зв’язки групи «Продукти Єрмоліно» з країною-агресором раніше писало Інформаційне агентство ГО «Антикорупційна правозахисна рада». На офіційному сайті виробника зазначено, що фірмові магазини ТМ «Єрмоліно» тимчасово не працюють.
- Категорія
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Виробник напівфабрикатів ТМ «Єрмоліно» належить мешканцю Москви, громадянину Мальти Іллі Алєксандрову. В Україні йому належать чотири підприємства, які зареєстровані на території Дніпровської області, а також одне – в Києві.
Йдеться, зокрема, про три фірми в селі Чумаки Дніпровського району: ТОВ «Єрмак Голд», ТОВ «Єрмром», ТОВ «Ромєрм». У складі засновників цих підприємств також зазначене швейцарське АТ Ебр Фінанцхолдінг Аг (Евr Fіnаnzноldіng Аg). ТОВ «Дніпро-Вендор» зареєстроване в Дніпрі, а ТОВ «Київ-Торг» – у Києві.
Основні види діяльності зазначених вище фірм: виробництво м’ясних продуктів, надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.
Свою назву напівфабрикати «Єрмоліно» отримали на честь російського міста Єрмоліно, що в Калузькій області РФ. У цьому місті зареєстровано АТ «Інвест Альянс». За даними YouControl, засновником цієї російської компанії є Ілля Алєксандров.
«Інвест Альянс» є великим платником податків до бюджету РФ. За даними порталу Чекка, в 2020 році АО «Інвест Альянс» сплатило до бюджету РФ майже $21 млн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
