Российский миллиардер Сулейман Керимов, 56, и его семья столкнутся с новым расследованием во Франции, где новая группа прокуроров изучает, как его дочь стала владельцем нескольких роскошных вилл на Ривьере и кто является конечным бенефициаром, пишет Bloomberg.
Практичний МBA від Forbes на реальних кейсах, щоб прокачати навички управління на прикладі Володимира Кудрицького, ексголови правління «Укренерго».
Премʼєра другого сезону YouTube проєкту «Директорія» вже на каналі Forbes Ukraine!
Ключевые факты
- Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), ведет расследование финансовых потоков, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб, говорят источники.
- Право собственности на виллы стало предметом дела об отмывании денег, возбужденного несколько лет назад в Ницце. Керимов, казалось, был в безопасности во Франции после мирового соглашения 2020 года между прокуратурой Ниццы и швейцарской компанией, которой руководил его партнер Александр Штудхальтер за €1,4 млн. Это дело попало в заголовки мировых СМИ в ноябре 2017 года, когда миллиардера задержали аэропорта Ниццы и обвинили в отмывании денег.
- В настоящее время прокуратура Junalco опирается на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Гульнара потратила €268 млн на приобретение структуры собственности, причем средства в основном предоставил ее брат Саид. В ответ на вопрос Bloomberg прокуратура Парижа подтвердила, что Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании меморандума Tracfin.
- «Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами с целью соблюдения всех действующих правил», – сказал адвокат семьи Никита Сычев, отвечая на вопрос Bloomberg.
- Отчет Tracfin и поручение прокуратуре Junalco изучить право собственности на виллы могут снова поставить семью Керимовых под прицел французского правосудия. Junalco – это элитное подразделение, недавно созданное в Париже, которому поручено расследовать сложные дела об организованной преступности по всей Франции: от наркобаронов до киберпреступников.
- Хотя Керимов находится в списке санкций ЕС, четыре виллы не числятся в списке замороженной недвижимости Франции.
Контекст
Керимов, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $10,9 млрд, находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад США ввели санкции против Саида, Гульнары и четырех французских фирм по недвижимости, которые она приобрела, а также Штудхальтера, партнера Керимова, ранее использовавшего швейцарскую фирму для владения виллами.
Европейский союз и Великобритания добавили Керимова в свои списки санкций после вторжения в Украину. Саид находится под санкциями ЕС с апреля.
Семья Керимовых до начала этого года имела контрольный пакет акций ПАО «Полюс», крупнейшей российской золотодобывающей компании.
В мае Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea, которая, вероятно, принадлежит Керимову.
Летом Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заблокировало траст стоимостью более $1 млрд, связанный с Керимовым.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
