Російський мільярдер Сулейман Керімов, 56, і його родина зіткнуться з новим розслідуванням у Франції, де нова група прокурорів вивчає, як його донька стала власником кількох розкішних вілл на Рівʼєрі і хто є кінцевим бенефіціаром, пише Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Підрозділ прокуратури Парижа, який відповідає за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco), веде розслідування фінансових потоків, які дозволили 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, які володіють чотирма віллами в «Бухті мільярдерів» на мисі Антіб, кажуть джерела.
- Право власності на вілли стало предметом справи про відмивання грошей, порушеної кілька років тому в Ніцці. Керімов, здавалося, був у безпеці у Франції після мирової угоди 2020 року між прокуратурою Ніцци та швейцарською компанією, якою керував його партнер Олександр Штудхальтер за €1,4 млн. Ця справа потрапила до заголовків світових ЗМІ в листопаді 2017 року, коли мільярдера затримали в аеропорту Ніцци та звинуватили у відмиванні грошей.
- Наразі ж прокуратура Junalco спирається на червневий звіт французького органу щодо боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом Гульнара витратила €268 млн на придбання структури власності, причому кошти в основному надав її брат Саїд. У відповідь на запитання Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні меморандуму Tracfin.
- «Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил», – сказав адвокат родини Микита Сичов, відповідаючи на запитання Bloomberg.
- Звіт Tracfin та доручення прокуратурі Junalco вивчити право власності на вілли можуть знову поставити сімʼю Керімових під приціл французького правосуддя. Junalco – це елітний підрозділ, нещодавно створений у Парижі, якому доручено розслідувати складні справи про організовану злочинність у всій Франції: від наркобаронів до кіберзлочинців.
- Хоча Керімов знаходиться в списку санкцій ЄС, чотири вілли не значаться в списку замороженої нерухомості Франції.
Контекст
Керімов, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять $10,9 млрд, перебуває під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда, Гульнари та чотирьох французьких фірм із нерухомості, які вона придбала, а також Штудхальтера, партнера Керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.
Європейський Союз та Велика Британія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення в Україну. Саїд перебуває під санкціями ЄС із квітня.
Сімʼя Керімових до початку цього року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс», найбільшої російської золотодобувної компанії.
У травні Верховний суд Республіки Фіджі дозволив США заарештувати яхту Amadea, яка, ймовірно, належить Керімову.
Влітку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заблокувало траст вартістю понад $1 млрд, пов’язаний із Керімовим.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
