Во Франции проводят расследование в отношении агентов по недвижимости на Французской Ривьере, чтобы проверить, правильно ли они соблюдают санкции, направленные против некоторых их богатых российских клиентов, пишет Bloomberg.
Ключевые факты
- Управление по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции заявило в четверг, что оно провело в сентябре «сделку целевых расследований» по агентствам недвижимости в Приморских Альпах – французском департаменте, включающем эксклюзивный полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра и Антиб с «Бухтой миллиардеров».
- В бюро борьбы с мошенничеством говорят, что «60% проверенных ими агентств либо не знали о своих обязательствах по санкциям, либо не выполняли их». Среди нарушений было отмечено, что некоторые агенты недвижимости не смогли проверить, были ли имена их клиентов в реестре замораживания активов страны, не действовали ли для введения санкций.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что участие риелторов в реализации санкций является ключом к успеху мер по замораживанию активов.
- «Это обязательное условие для прекращения финансирования незаконной деятельности, в частности, в контексте конфликта в Украине», – говорится в заявлении.
- Служба борьбы с мошенничеством добавила, что в настоящее время она направляет отчеты в казначейство Франции и орган борьбы с отмыванием денег Tracfin, чтобы предупредить их о подозрениях в уклонении от санкций, с которыми столкнулись ее должностные лица во время проверок.
- За последние десятилетия находящиеся под санкциями россияне выкупили часть самой эксклюзивной недвижимости на Французской Ривьере. В частности, Роман Абрамович купил Château de la Croë на мысе Антиб в начале 2000-х. В Сен-Жан-Кап-Ферра миллиардер Александр Пономаренко приобрел виллу La Chabanne с видом на Средиземное море.
Контекст
Европейский союз и Великобритания добавили российского миллиардера Сулецмана Керимова в свои списки санкций после вторжения в Украину. Семья Керимовых к началу этого года имела контрольный пакет акций ПАО «Полюс», крупнейшей российской золотодобывающей компании. В мае Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea, которая, вероятно, принадлежит Керимову. Летом Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США заблокировало траст стоимостью более $1 млрд, связанный с Керимовым.
В конце ноября 2022 года Сулейман Керимов, 56, и его семья столкнутся с новым расследованием во Франции, где новая группа прокуроров изучает, как его дочь стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере и кто является конечным бенефициаром. Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), ведет расследование финансовых потоков, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб.
Хотя Керимов находится в списке санкций ЕС, четыре виллы не числятся в списке замороженной недвижимости Франции. Керимов, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $10,9 млрд, находится под санкциями США с 2018 года.
ЕС и партнеры из стран «Большой семерки» заморозили около €300 млрд резервов российского центрального банка. По предварительным данным, ЕС также заблокировал активы на сумму около €19 млрд, принадлежащих находящимся под санкциями российским бизнесменам, хотя эти оценки не являются полными. По последним данным, 27 стран ЕС сообщили о заморозке около €20,3 млрд ($22 млрд) находящихся под санкциями российских активов, при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о заморозке более чем €1 млрд каждая. Согласно документу исполнительной Европейской комиссии ЕС почти каждая вторая страна ЕС заморозила активов на миллионы долларов. Греция и Мальта заморозили меньше российских активов, €212 000 и €147 000 соответственно.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
