Категория
Новости
Дата

Во Франции проверяют риелторов Ривьеры на соблюдение санкции против российских бизнесменов

Во Франции проводят расследование в отношении агентов по недвижимости на Французской Ривьере, чтобы проверить, правильно ли они соблюдают санкции, направленные против некоторых их богатых российских клиентов, пишет Bloomberg.

Главные материалы Forbes Ukraine. Раз в неделю на вашей почте.

Ключевые факты

  • Управление по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции заявило в четверг, что оно провело в сентябре «сделку целевых расследований» по агентствам недвижимости в Приморских Альпах – французском департаменте, включающем эксклюзивный полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра и Антиб с «Бухтой миллиардеров».
  • В бюро борьбы с мошенничеством говорят, что «60% проверенных ими агентств либо не знали о своих обязательствах по санкциям, либо не выполняли их». Среди нарушений было отмечено, что некоторые агенты недвижимости не смогли проверить, были ли имена их клиентов в реестре замораживания активов страны, не действовали ли для введения санкций.
  • Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что участие риелторов в реализации санкций является ключом к успеху мер по замораживанию активов.
  • «Это обязательное условие для прекращения финансирования незаконной деятельности, в частности, в контексте конфликта в Украине», – говорится в заявлении.
  • Служба борьбы с мошенничеством добавила, что в настоящее время она направляет отчеты в казначейство Франции и орган борьбы с отмыванием денег Tracfin, чтобы предупредить их о подозрениях в уклонении от санкций, с которыми столкнулись ее должностные лица во время проверок.
  • За последние десятилетия находящиеся под санкциями россияне выкупили часть самой эксклюзивной недвижимости на Французской Ривьере. В частности, Роман Абрамович купил Château de la Croë на мысе Антиб в начале 2000-х. В Сен-Жан-Кап-Ферра миллиардер Александр Пономаренко приобрел виллу La Chabanne с видом на Средиземное море.

Контекст

Европейский союз и Великобритания добавили российского миллиардера Сулецмана Керимова в свои списки санкций после вторжения в Украину. Семья Керимовых к началу этого года имела контрольный пакет акций ПАО «Полюс», крупнейшей российской золотодобывающей компании. В мае Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea, которая, вероятно, принадлежит Керимову. Летом Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США заблокировало траст стоимостью более $1 млрд, связанный с Керимовым.

В конце ноября 2022 года Сулейман Керимов, 56, и его семья столкнутся с новым расследованием во Франции, где новая группа прокуроров изучает, как его дочь стала владелицей нескольких роскошных вилл на Ривьере и кто является конечным бенефициаром. Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), ведет расследование финансовых потоков, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб.

Хотя Керимов находится в списке санкций ЕС, четыре виллы не числятся в списке замороженной недвижимости Франции. Керимов, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $10,9 млрд, находится под санкциями США с 2018 года.

ЕС и партнеры из стран «Большой семерки» заморозили около €300 млрд резервов российского центрального банка. По предварительным данным, ЕС также заблокировал активы на сумму около €19 млрд, принадлежащих находящимся под санкциями российским бизнесменам, хотя эти оценки не являются полными. По последним данным, 27 стран ЕС сообщили о заморозке около €20,3 млрд ($22 млрд) находящихся под санкциями российских активов, при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о заморозке более чем €1 млрд каждая. Согласно документу исполнительной Европейской комиссии ЕС почти каждая вторая страна ЕС заморозила активов на миллионы долларов. Греция и Мальта заморозили меньше российских активов, €212 000 и €147 000 соответственно.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине