Управляющий имуществом подсанкционного российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить более 750 000 фунтов стерлингов ($963 260), чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции по факту уклонения от санкций, пишет Bloomberg.
Решение означает первую конфискацию средств российского бизнесмена в Великобритании. Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) требовало через суд конфисковать у Авена 1,2 млн фунтов стерлингов.
Ключевые факты
- Тысячи фунтов стерлингов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о «доходах от преступной деятельности», заявила в лондонском суде Аннабель Дарлоу, адвокат NCA.
- NCA обвинило Авена в том, что он «прокремлевский олигарх», однако его адвокаты отвергли это обвинение.
- Миллиардер отдельно добивается отмены санкций Великобритании против него. Личные убеждения Авена ставят его в «положение оппозиции к нынешнему режиму», заявлял адвокат Хьюго Кит в Вестминстерском магистратском суде.
- «Первая успешная конфискация NCA средств, полученных в ходе расследования доходов от вероятного уклонения от санкций, является важной вехой, которая должна подтолкнуть к более амбициозным действиям по обеспечению соблюдения санкций в будущем», – заявил старший советник по правам человека в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
- Согласно определению суда, деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства «или являются имуществом, подлежащим возврату, или предназначались для использования в противоправных целях».
- Как ранее заявляли юристы NCA, у самого Авена нет банковского счета в Великобритании, но он подозревается в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом в качестве личной «копилки» для финансирования своего образа жизни.
- Расследование было сосредоточено на выведении около 3,7 млн фунтов стерлингов из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения европейских санкций.
Контекст
Петр Авен и его партнер по «Альфа-Групп» Михаил Фридман попали под санкции ЕС за вероятные связи с администрацией Путина еще с 28 февраля 2022-го. Бизнесмены оспаривали утверждение об этих связях в Европейском суде. В марте 2022 года санкции против Авена и Фридмана ввела Великобритания, где они проживают.
Украина наложила санкции на акционеров «Альфы» осенью 2022-го.
В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список бизнесменов Фридмана и Авена.
В апреле они одержали частичную победу в ЕС, когда суд согласился, что бизнесмены были внесены в санкционный список без достаточных оснований. «Степень [их] близости» с Владимиром Путиным не свидетельствует, что они поддерживали его политику в отношении Украины или оказывали «материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины», – говорилось в решении суда. Однако это решение касалось периода с февраля 2022-го по март 2023 года, поэтому бизнесмены остались под введенными позже дополнительными санкциями.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
