Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт проти керівників ТОВ «Три О», яким належить столичний ТРЦ Gulliver. Їх підозрюють в ухиленні від сплати податків на 146 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Окрім керівників ТОВ «Три О», обвинувальний акт також стосується ще двох компаній-пособників. Пресслужба БЕБ не називає їх.
- За версією слідства, впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами на отримання різноманітних послуг. Ці товариства мали у тому числі ознаки «фіктивності» та «транзитності», заявляє БЕБ.
- У документах були вказані відомості про проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не проводилися. Їхню відсутність підтвердили прцівники контрагентів постачальників послуг, зазначає слідство.
- БЕБ вважає, що компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість і за допомогою безтоварних операцій ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.
- Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн, підрахували у БЕБ.
- Доповнено. В офіційній заяві пресслужби БФК Gulliver щодо передачі справи до суду зазначається, що обвинувачення є надуманим і необґрунтованим. До матеріалів кримінального провадження долучено висновки судових експертів, якими спростовуються висновки аналітичних досліджень ДПС та БЕБ, як і позиція БЕБ у цьому кримінальному провадженні в цілому, йдеться у заяві.
- «Стороною захисту надано БЕБу і прокуратурі висновки судових експертів та нещодавно видані самою ДПС довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, якими вщент спростовується висунуте обвинувачення та припущення про ухилення від сплати податків», – зазначили у пресслужбі БФК Gulliver.
Контекст
У грудні 2022 року Forbes писав про те, що компанії Віктора Поліщука, що управляють багатофункціональним комплексом «Гулівер», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, від початку війни перестали обслуговувати кредити перед держбанками.
«Гулівер» було побудовано на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть – «Ексім». Поліщук придбав ще на той момент недобудований актив у 2012-му, стверджувало видання «Коммерсантъ». Попередніми бенефіціарами комплексу були Вагіф Алієв, Олексій Кучеренко та Сергій Веселов.
Погашення мало відбутися у 2025-му, однак після кризи 2014–2016 років борг перестав обслуговуватися. Саме в цей період збанкрутував банк Поліщука «Михайлівський», де НБУ зафіксував масштабні махінації з коштами клієнтів. Поліщука серед підозрюваних у цій справі немає.
У 2018-му держбанки марно намагалися продати права вимоги за кредитом щодо «Гуліверу» (стартова ціна становила 18 млрд грн), однак охочих стати новим кредитором Поліщука не знайшлося. Чому? «Гулівер» не був у заставі як цілісний майновий комплекс, – пояснив один зі співрозмовників Forbes, дотичний до перемовин. – Новий власник не зміг би, наприклад, користуватися ліфтами чи зіткнувся б з іншими перешкодами для роботи».
У травні 2023 року БЕБ вручило підозру генеральній директорці Gulliver Ірині Круппі і розпочало досудове розслідування.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
