Бюро экономической безопасности направили в суд обвинительный акт против руководителей ООО «Три О», которым принадлежит столичный ТРЦ Gulliver. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на 146 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Ключевые факты
- Кроме руководителей ООО «Три О», обвинительный акт касается еще двух компаний-пособников. Пресс-служба БЭБ не называет их.
- По версии следствия, в течение 2019–2021 годов подозреваемые заключили ряд договоров между управляющей компанией ТРЦ и подконтрольными субподрядными обществами на получение различных услуг. Эти общества имели в том числе признаки «фиктивности» и «транзитности», заявляет БЭБ.
- В документах были указаны сведения о проведении на территории ТРЦ работ, которые на самом деле не производились. Их отсутствие подтвердили сотрудники контрагентов поставщиков услуг, отмечает следствие.
- БЭБ считает, что компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и с помощью бестоварных операций уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.
- Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 145,8 млн грн, подсчитали в Бюро экономической безопасности.
Контекст
В декабре 2022 года Forbes писал о том, что компании Виктора Полищука, управляющие многофункциональным комплексом «Гулливер», сетью электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и несколькими крупными складами, с начала войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками.
«Гулливер» был построен на кредитные средства: основную часть из $441 млн предоставил Ощадбанк ($353 млн), примерно четверть – «Эксим». Полищук приобрел еще на тот момент недостроенный актив в 2012 году, утверждало издание «Коммерсантъ». Предыдущими бенефициарами комплекса были Вагиф Алиев, Алексей Кучеренко и Сергей Веселов.
Погашение должно было состояться в 2025-м, однако после кризиса 2014–2016 годов долг перестал обслуживаться. Именно в этот период обанкротился банк Полищука «Михайловский», где НБУ зафиксировал масштабные махинации со средствами клиентов. Полищука среди подозреваемых по этому делу нет.
В 2018-м госбанки тщетно пытались продать права требования по кредиту относительно «Гулливера» (стартовая цена составляла 18 млрд грн), однако желающих стать новым кредитором Полищука не нашлось. Почему? «Гулливер» не был в залоге как целостный имущественный комплекс, – объяснил один из собеседников Forbes, причастный к переговорам. – Новый владелец не смог бы, например, пользоваться лифтами или столкнулся с другими препятствиями для работы».
В мае 2023 года БЭБ вручило подозрение генеральному директору Gulliver Ирине Круппе и начало досудебное расследование.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
