Експерти з Hindenburg Research звинуватили компанію Freedom Holdings у «нахабному ухилянні від санкцій», фальсифікації виручки, ризикованому поводженні з коштами клієнтів та маніпулюванні ринком. Про це йдеться в новому дослідженні активістів-шортселерів. Freedom Broker вже відреагувала на звіт, назвавши його «навмисною спекуляцією та набором непідтверджених фактів».
Forbes Ukraine випустив новий номер журналу. Придбати його з безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. У журналі: перший список найкращих роботодавців для ветеранів, список перспективних молодих українців «30 до 30», 40 компаній, які вийшли на іноземні ринки під час війни, історії Марії Берлінської, Всеволода Кожемяки та загалом майже два десятки текстів.
Ключові факти
- Freedom Holdings, як і раніше, веде свій бізнес у Росії й відкрито нехтує санкціями та правилами боротьби з відмиванням грошей, йдеться у дослідженні.
- Зазначається, що Freedom Finance допомагала виводити гроші з банків, які потрапили під санкції. «Наприклад, у квітні 2022 року США застосували до Альфа-Банку найжорсткіші міжнародні «санкції повного блокування» разом із заморожуванням активів. Кількома днями пізніше Freedom відкрито прорекламувала просту у використанні послугу, яка дозволяє клієнтам вивести активи з Альфа-Банку», – йдеться у матеріалі.
- Через кілька місяців після «повного блокування» банку ВТБ його клієнти поділилися в телеграм-каналі порадами, як переказати гроші через Freedom Finance в Казахстан. Також Тінькофф Банк порадив своїм преміальним клієнтам відкривати рахунки дистанційно у Freedom Bank Kazakhstan, йдеться у дослідженні.
- Експерти Hindenburg Research заявляють, що Freedom Holdings фальсифікувала виручку заради підвищення котирувань на Nasdaq у 2019 році. Також зазначається, що компанія наражає кошти клієнтів на надзвичайний ризик, роблячи з ними фактично «все, що захоче, у своїх власних інтересах».
- Крім того, Hindenburg Research звинувачує Freedom Holdings в маніпулюванні ринком за допомогою акцій. Зокрема, йдеться про незрозуміло стабільний обсяг торгів та ціну, «які здавалися невідповідними як до подій на ринку загалом, так і негативних новин про саму компанію».
- Експерти пояснили, що за останні півтора року більшість торгів акціями Freedom здійснювалися двома крихітними брокерськими фірмами, пов’язаними з Freedom: Lek Securities – 59% обсягу торгів у 2022 році, хоча на неї припадає лише 0,06% обсягу торгів на Nasdaq, і Vision Financial Markets – близько 17% від зареєстрованого обсягу торгів з початку 2023 року, попри те, що вона становить лише 0,03% обсягу на Nasdaq.
- Акції Freedom Holding впали на 9% на премаркеті після виходу звіту Hindenburg Research.
- Доповнено. «Публікація, опублікована 15 серпня компанією Hindenburg Research, є навмисною спекуляцією та набором непідтверджених фактів», – прокоментували звіт у Freedom Broker.
- В компанії зазначили, що річний звіт холдингу опубліковано на сайті Комісії з цінних паперів США (SEC), аудит провела компанія з великої четвірки Deloitte.
- «Виручка, баланси та клієнти холдингу повністю підтверджені. Відносини з усіма повʼязаними сторонами проаналізовані та детально розкриті. У звіті особливу увагу приділено нашим процесам щодо санкцій та AML, висновок чистий», – йдеться у коментарі.
Чим відома Hindenburg Research
Hindenburg Research спеціалізується на розкритті фінансових махінацій. Компанія відома своїми розслідуваннями, які призвели до значних падінь цін на акції.
У 2020 році Hindenburg Research опублікувала розслідування щодо Nikola Corporation, де стверджувала, що компанія перебільшувала свої технічні досягнення. Розслідування призвело до падіння ціни акцій Nikola на понад 80%.
Hindenburg Research у 2021 році опублікувала розслідування про виробника електромобілів Lordstown Motors, звинувативши його в обмані інвесторів щодо реальної кількості замовлень на електричний пікап Endurance: виявилося, що замість заявлених «понад 100 000 замовлень» у Lordstown Motors немає жодного великого контракту. Розслідування призвело до звільнення голови компанії і стрімкого падіння ціни акцій Lordstown Motors.
Індійський мільярдер Адані вибув з десятки Forbes після звинувачень у «корпоративному шахрайстві» від Hindenburg Research. А засновник фінтеху Block (раніше Square) та співзасновник соцмережі Twitter Джек Дорсі після виходу розслідування Hindenburg Research за один день втратив $526 млн, або 11% своїх статків.
Розслідування Hindenburg Research часто критикують, стверджуючи, що фірма використовує їх для торгівлі акціями. Однак компанія заявляє, що її розслідування є неупередженими та що вона прагне розкрити фінансові махінації.
Контекст
Власник Freedom Finance Тимур Турлов, 35 – один із багатьох учасників глобального списку найбагатших від Forbes, бізнесу якого суттєво нашкодило російське громадянство. У середині жовтня указом президента Володимира Зеленського затверджено масштабний перелік санкцій РНБО, до якого потрапив Турлов та український брокер «Фрідом Фінанс Україна».
9 листопада Нацкомісія зупинила дію ліцензій цієї юрособи. Відповідно всі активи компанії та клієнтів наразі заблоковані РНБО. Йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн, розповіли у відповідь на запит Forbes у пресслужбі української філії Freedom Finance.
Турлов заробив свої статки ($3,3 млрд, згідно The Worldʼs Real Time Billionaries глобального Forbes) на тому, що допомагав фізособам у пострадянських країнах, передусім в Росії та Казахстані, торгувати цінними паперами на світових біржах.
В Україні його холдинг мав довгострокові плани. «Фрідом» зʼявився на українському ринку в 2017 році. Компанія входить до трійки найбільших продавців військових ОВДП серед небанківських установ та займає сьоме місце у рейтингу брокерів за обсягами угод із цінними паперами. У червні 2020-го Freedom Holding Corp., американська компанія Турлова, придбала 24,3% «Української біржі».
Зараз фінансист, який останні 10 років живе в Казахстані, намагається дистанціюватися від Росії. Він заявив про відмову від громадянства РФ і продаж російського бізнесу місцевому менеджменту. Це може стати суттєвою втратою для холдингу. Загальна кількість рахунків клієнтів Freedom Holding – 475 000, тоді як тільки в РФ бізнес включає понад 50 регіональних офісів із клієнтською базою у 170 000 осіб.
Як влаштований фінансовий холдинг Турлова та чи виправдано він потрапив під українські санкції, читайте в редакційному матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
