Эксперты из Hindenburg Research обвинили компанию Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованном обращении со средствами клиентов и манипулировании рынком. Об этом говорится в новом исследовании активистов-шортселлеров. Freedom Broker уже отреагировала на отчет, назвав его «умышленной спекуляцией и набором неподтвержденных фактов».
Ключевые факты
- Freedom Holdings по-прежнему ведет свой бизнес в России и открыто пренебрегает санкциями и правилами борьбы с отмыванием денег, говорится в исследовании.
- Отмечается, что Freedom Finance помогала выводить деньги из попавших под санкции банков. «Например, в апреле 2022 года США применили к Альфа-Банку самые жесткие международные «санкции полной блокировки» вместе с замораживанием активов. Несколькими днями позже Freedom открыто прорекламировала простую в использовании услугу, позволяющую клиентам вывести активы из Альфа-Банка», – говорится в материале.
- Через несколько месяцев после «полной блокировки» банка ВТБ его клиенты поделились в телеграмм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан. Также Тинькофф Банк посоветовал своим премиальным клиентам открывать счета дистанционно в Freedom Bank Kazakhstan, говорится в исследовании.
- Эксперты Hindenburg Research заявляют, что Freedom Holdings фальсифицировала выручку для повышения котировок на Nasdaq в 2019 году. Также отмечается, что компания подвергает средства клиентов чрезвычайному риску, делая с ними фактически «все, что захочет, в своих собственных интересах».
- Кроме того, Hindenburg Research обвиняет Freedom Holdings в манипулировании рынком посредством акций. В частности, речь идет о непонятно стабильном объеме торгов и цене, «казавшихся несоответствующими как событиям на рынке в целом, так и негативным новостям о самой компании».
- Эксперты объяснили, что за последние полтора года большинство торгов акциями Freedom осуществлялись двумя крохотными брокерскими фирмами, связанными с Freedom: Lek Securities – 59% объема торгов в 2022 году, хотя на нее приходится только 0,06% объема торгов на Nasdaq, и Vision Financial Markets – около 17% зарегистрированного объема торгов с начала 2023 года, несмотря на то, что она составляет лишь 0,03% объема на Nasdaq.
- Акции Freedom Holding упали на 9% на премаркете после выхода отчета Hindenburg Research.
- Дополнено. «Публикация, опубликованная 15 августа компанией Hindenburg Research, является умышленной спекуляцией и набором неподтвержденных фактов», – прокомментировали отчет в Freedom Broker.
- В компании отметили, что годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из большой четверки Deloitte.
- «Выручка, балансы и клиенты холдинга полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам санкций и AML, вывод чистый», – говорится в комментарии.
Чем известна Hindenburg Research
Hindenburg Research специализируется на раскрытии финансовых махинаций. Компания известна своими расследованиями, которые привели к значительным падениям цен на акции.
В 2020 году Hindenburg Research опубликовала расследование по Nikola Corporation, где утверждала, что компания преувеличивала свои технические достижения. Расследование привело к падению цены акций Nikola более чем на 80%.
Hindenburg Research в 2021 году опубликовала расследование о производителе электромобилей Lordstown Motors, обвинив его в обмане инвесторов относительно реального количества заказов на электрический пикап Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 000 заказов» у Lordstown Motors нет никаких крупных контрактов. Расследование привело к увольнению главы компании и стремительному падению цены акций Lordstown Motors.
Индийский миллиардер Адани выбыл из десятки Forbes после обвинений в «корпоративном мошенничестве» от Hindenburg Research. А основатель финтеха Block (ранее Square) и соучредитель соцсети Twitter Джек Дорси после выхода расследования Hindenburg Research за один день потерял $526 млн, или 11% своего состояния.
Расследования Hindenburg Research часто критикуют, утверждая, что компания использует их для торговли акциями. Однако компания заявляет, что ее расследования беспристрастны и что она стремится раскрыть финансовые махинации.
Контекст
Владелец Freedom Finance Тимур Турлов, 35 – один из многих участников глобального списка самых богатых от Forbes, бизнесу которого существенно навредило российское гражданство. В середине октября указом президента Владимира Зеленского утвержден масштабный перечень санкций СНБО, в который попал Турлов и украинский брокер «Фридом Финанс Украина».
9 ноября Нацкомиссия приостановила действие лицензий этого юрлица. Соответственно все активы компании и клиентов заблокированы СНБО. Речь идет о 12 800 счетах в ценных бумагах на 3,5 млрд грн, рассказали в ответ на запрос Forbes в пресс-службе украинского филиала Freedom Finance.
Турлов заработал свое состояние ($3,3 млрд, согласно The Worldʼs Real Time Billionaries глобального Forbes) на том, что помогал физлицам в постсоветских странах, прежде всего в России и Казахстане, торговать ценными бумагами на мировых биржах.
В Украине его холдинг имел долгосрочные планы. «Фридом» появился на украинском рынке в 2017 году. Компания входит в тройку крупнейших продавцов военных ОВГЗ среди небанковских учреждений и занимает седьмое место в рейтинге брокеров по объему сделок с ценными бумагами. В июне 2020 года Freedom Holding Corp., американская компания Турлова, приобрела 24,3% «Украинской биржи».
Сейчас финансист, последние 10 лет живущий в Казахстане, пытается дистанцироваться от России. Он заявил об отказе от гражданства РФ и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Это может оказаться существенной потерей для холдинга. Общее количество счетов клиентов Freedom Holding – 475 000, в то время как только в РФ бизнес включает более 50 региональных офисов с клиентской базой в 170 000 человек.
Как устроен финансовый холдинг Турлова и оправданно ли он попал под украинские санкции, читайте в редакционном материале Forbes.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
