Служба безпеки України і БЕБ заявили, що викрили нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Його підозрюють у прихованому постачанні української титанової сировини до країни-агресора, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
🎬 YouTube-проєкт Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Новий випуск про бренд Shemax, який заробляє понад 100 млн на пилососах для пилу від нігтів👉 Дивіться за цим лінком
Ключові факти
- Слідство встановило, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.
- «На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області, йдеться у пресрелізі СБУ. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію, заявляє слідство.
- «Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», – заявила СБУ.
- Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)); 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Контекст
24 лютого цього року Кабмін передав в управління ФДМУ вилучені активи Шелкова. Серед них 100% ТОВ «Інвестагро», 100% ТОВ «ВСМПО Титан Україна», 100% ТОВ «Демурінський ГЗК», 100% ТОВ «Тай-Мінералс» тощо.
Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 року та постанови Апеляційної палати цього ж суду від 3 лютого 2023 року про конфіскацію Демурінського ГЗК.
У червні цього року слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
За твердженням СБУ, компанія «ВСМПО-Авісма», яку контролював Шелков, приховано постачала українську титанову сировину до Росії для потреб російського ВПК.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.