Категорія: Новини
Дата: 30 серпня 2023 16:41

СБУ та БЕБ заявили про нові злочини російського мільярдера Шелкова, оголошено про додаткові підозри

Юрій Тарасовський

Forbes

1 хв читання

Служба безпеки України і БЕБ заявили, що викрили нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Його підозрюють у прихованому постачанні української титанової сировини до країни-агресора, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Ключові факти

Слідство встановило, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.
«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області, йдеться у пресрелізі СБУ. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію, заявляє слідство.
«Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», – заявила СБУ.
Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)); 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Контекст

24 лютого цього року Кабмін передав в управління ФДМУ вилучені активи Шелкова. Серед них 100% ТОВ «Інвестагро», 100% ТОВ «ВСМПО Титан Україна»‎, 100% ТОВ «Демурінський ГЗК»‎, 100% ТОВ «Тай-Мінералс» тощо‎.

Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 року та постанови Апеляційної палати цього ж суду від 3 лютого 2023 року про конфіскацію Демурінського ГЗК.

У червні цього року слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За твердженням СБУ, компанія «ВСМПО-Авісма», яку контролював Шелков, приховано постачала українську титанову сировину до Росії для потреб російського ВПК.

Матеріали по темі