Сенс банк прокоментував припущення народного депутата Верховної Ради партії «Голос» Ярослава Железняка про можливу причетність банку до незаконної схеми виведення готівки в доларах, яку задокументувало НАБУ у справі щодо корупції в «Енергоатомі». Про що йдеться у відповіді пресслужби банку на запит Forbes Ukraine?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Новий склад Наглядової ради приступив до виконання обовʼязків 3 жовтня, а перше засідання та обрання керівних органів, зокрема голови наглядової ради – Миколи Гладишенка, відбулось 20 жовтня, – відповіли у пресслужбі Сенс банку. «Чинна наглядова рада Сенс банку не має жодних радників з будь-яких питань, тож твердження про те, що Василь Веселий – радник наглядової ради банку є некоректним», – додають у пресслужбі.
- «Опублікована інформація в одному з Telegram каналів (Ярослава Железняка «Залізний нардеп» – Forbes), за словами самого автора, є його особистою гіпотезою, – йдеться у відповіді пресслужби. – Сенс банк здійснює завезення готівкової іноземної валюти з-за кордону виключно на підставі договору з одним із європейських банків».
- «Сенс банк завозить лише готівкові долари США нового зразка (так звані «сині» долари»), додають у пресслужбі. – На фото, оприлюднених у соцмережах і медіа, можна побачити долари старого зразка – «білі», завезення яких не передбачене та неможливе за договором Сенс банку із європейським банком-партнером.
Контекст
В оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ) плівках згадується бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч у розмові з Веселим і Сенс банк, йдеться у Telegram дописі Железняка 12 листопада. «Василь Веселий – «смотрящій» від Офісу президента, типу радник Наглядової ради, який «координує» роботу», – додав він.
«Долари в готівці, які дуже красиво запаковані, з штрихкодами та написами міст США», – пише Железняк. Такі банкноти можуть замовляти із США тільки дуже великі банки і у фізичних осіб вони в такому вигляді зʼявитися не можуть, припускає нардеп у дописі.
«Скоріш за все (поки це теорія, яку ми майже знайшли як підтвердити) мова йде про ще один бізнес, чи скоріше «напрямок» корупційного заробітку Тимура Міндіча та ОП – Сенс банк», – припускає Железняк.
Детективи НАБУ 10 листопада провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи про можливу корупцію в енергетичній сфері.
Кабінет міністрів 11 листопада достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом».
НАБУ 11 листопада заявило, що у межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою.
Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
