Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к ООО «Роял Пэй», которое Государственное бюро расследований связывает с букмекером 1xBet, в виде взыскания в доход государства ценных бумаг и средств более чем на 1,8 млрд грн, говорится в сообщении ГБР.
Ключевые факты
- ГБР заявляет, что следователи установили связь компании SIA ROYAL PAY EUROPE с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК).
- В настоящее время осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
- По данным ГБР, на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся денежные средства российского капитала на общую сумму более 1,8 млрд в гривневом эквиваленте. Эти средства были арестованы и летом этого года переданы в управление АРМА.
- В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенными на депозите в госбанке, составляет почти 43 млн грн. ГБР заявило, что этого недостаточно для финансирования потребностей государства в условиях российской агрессии, поэтому инициировало 100% взыскание активов SIA ROYAL PAY EUROPE в доход государства в соответствии с нормами Закона «О санкциях».
Контекст
Торговые марки 1xBet были изданы в 2015 году по заявлению компании «1ИксКорп Эн.Ви», зарегистрированной на острове Кюрасао, а владельцем регистрации указана кипрская «Навасард Лтд». Владельцами компании являются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие «золотые паспорта» на Кипре и живущие в этой стране.
1xBet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело. Кроме РФ, деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран. Семиохин рассказывал, что полученные от бизнеса деньги инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в РФ.
В марте 2022 года КРАИЛ выдала лицензии на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в казино компании ТБК.
В августе 2022 года президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проработать вопрос о запрете работы в Украине букмекера 1xBet. Соответствующая петиция набрала 26 444 подписи из 25 000 необходимых.
В сентябре прошлого года КРАИЛ приняла решение об аннулировании в ООО «Твоя беттинговая компания» двух лицензий: казино в сети интернет и букмекерской деятельности.
В марте 2023 года ТБК попала под санкции СНБО, а в апреле уставный капитал ООО был арестован в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности. В мае корпоративные права ООО были переданы в управление АРМА.
- Категория
- Новости
- Дата
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
