Категория
Новости
Дата

Минюст подал иск о конфискации 1,8 млрд грн компании, связанной с букмекером 1xBet – ГБР

1 хв читання

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к ООО «Роял Пэй», которое Государственное бюро расследований связывает с букмекером 1xBet, в виде взыскания в доход государства ценных бумаг и средств более чем на 1,8 млрд грн, говорится в сообщении ГБР.

За 12 років консалтингова компанія Franchise Group створила 600+ франшиз. Як масштабувати бізнес за допомогою франшизи в часи турбулентності? Отримайте інсайти і стратегії на Форумі підприємців від власниці та СЕО Franchise Group Мирослави Козачук. Купуйте квиток за посиланням.

Ключевые факты

  • ГБР заявляет, что следователи установили связь компании SIA ROYAL PAY EUROPE с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания» (ТБК).
  • В настоящее время осуществляется досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
  • По данным ГБР, на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся денежные средства российского капитала на общую сумму более 1,8 млрд в гривневом эквиваленте. Эти средства были арестованы и летом этого года переданы в управление АРМА.
  • В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенными на депозите в госбанке, составляет почти 43 млн грн. ГБР заявило, что этого недостаточно для финансирования потребностей государства в условиях российской агрессии, поэтому инициировало 100% взыскание активов SIA ROYAL PAY EUROPE в доход государства в соответствии с нормами Закона «О санкциях».

Контекст

Торговые марки 1xBet были изданы в 2015 году по заявлению компании «1ИксКорп Эн.Ви», зарегистрированной на острове Кюрасао, а владельцем регистрации указана кипрская «Навасард Лтд». Владельцами компании являются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, получившие «золотые паспорта» на Кипре и живущие в этой стране.

1xBet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело. Кроме РФ, деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран. Семиохин рассказывал, что полученные от бизнеса деньги инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в РФ.

В марте 2022 года КРАИЛ выдала лицензии на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в казино компании ТБК.

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проработать вопрос о запрете работы в Украине букмекера 1xBet. Соответствующая петиция набрала 26 444 подписи из 25 000 необходимых.

В сентябре прошлого года КРАИЛ приняла решение об аннулировании в ООО «Твоя беттинговая компания» двух лицензий: казино в сети интернет и букмекерской деятельности.

В марте 2023 года ТБК попала под санкции СНБО, а в апреле уставный капитал ООО был арестован в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконной деятельности. В мае корпоративные права ООО были переданы в управление АРМА.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине