Категорія: Новини
Дата: 28 грудня 2023 14:25

Мінʼюст подав позов про конфіскацію 1,8 млрд грн компанії, пов’язаної з букмекером 1xBet – ДБР

Юрій Тарасовський

Forbes

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ТОВ «Роял Пей», яке Державне бюро розслідувань повʼязує з букмекером 1xBet, у вигляді стягнення в дохід держави цінних паперів і коштів на понад 1,8 млрд грн, йдеться у повідомленні ДБР.

Ключові факти

ДБР заявляє, що слідчі встановили зв’язок компанії SIA ROYAL PAY EUROPE із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК).
Наразі здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
За даними ДБР, на українських банківських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 млрд у гривневому еквіваленті. Ці кошти були арештовані і влітку цього року передані в управління АРМА.
На цей час процентний дохід від управління цими активами, розміщеними на депозиті в держбанку, становить майже 43 млн грн. ДБР заявило, що цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії, тому ініціювало 100% стягнення активів SIA ROYAL PAY EUROPE у дохід держави відповідно до норм Закону «Про санкції».

Контекст

Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії «1ІксКорп Ен.Ві», зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказана кіпрська «Навасард Лтд». Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі і живуть у цій країні.

1xBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Семіохін розповідав, що отримані від бізнесу гроші інвестував у нерухомість і бізнес-проєкти в РФ.

У березні 2022 року КРАІЛ видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в казино компанії ТБК.

У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписи із 25 000 необхідних.

У вересні минулого року КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання в ТОВ «Твоя беттінгова компанія» двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.

У березні 2023 року ТБК потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконну діяльність. У травні корпоративні права ТОВ було передано в управління АРМА.

Матеріали по темі