Шевченковский районный суд Киева передал ТРЦ Gulliver в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Комплекс площадью 150 000 кв. м принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- 3 июня 2024 года судья-следователь Шевченковского районного суда г. Киева в рамках уголовного производства рассмотрел ходатайство о передаче ТРЦ Gulliver в управление АРМА. Ходатайство инициировано Офисом генерального прокурора.
- Имущество передается только в управление, а не для реализации. «Разрешение на реализацию имущества судьей-следователям не предоставлялось», – сообщила пресс-служба суда в Facebook. Полный текст постановления будет оглашен 7 июня 2024 года.
- АРМА должно проводить периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление.
Контекст
С начала войны в 2022 году компании Виктора Полищука, управляющие многофункциональным комплексом Gulliver, сетью электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и несколькими крупными складами, перестали обслуживать кредиты перед госбанками.
Погашение должно было состояться в 2025-м, однако после кризиса 2014–2016 годов долг перестал обслуживаться.
В мае 2023-го БЭБ сообщило генеральному директору Gulliver Ирине Круппе о подозрении. Следствие заявляло, что в течение 2019–2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в частности с признаками «фиктивности» и «транзитности», на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.
Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, говорилось в сообщении БЭБ.
По данным следствия, это позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Так обществу – владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличку, отмечалось в сообщении.
9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО «Три О», в том числе Gulliver.
26 апреля по ходатайству Офиса генпрокурора должно было состояться судебное заседание о передаче Gulliver в АРМА.
Суд перенес его на 3 мая по просьбе стороны защиты дать время на ознакомление с ходатайством прокуроров. Это заседание остановили из-за воздушной тревоги.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
