Генерального директора компании, являющейся владельцем одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 145 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности. Судя по информации в судебном реестре, речь может идти об ООО «Три О» и его руководительнице Ирине Круппе.
Ключевые факты
- Следствие заявляет, что в течение 2019–2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками «фиктивности» и «транзитности», на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.
- Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, говорится в сообщении БЭБ. По данным следствия, это позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, обществу – владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и обналичить их, отмечается в сообщении.
- На основании полученных доказательств детективы БЭБ сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
- Следствие не указывает название компании и имя ее директора. Однако приведенные БЭБ факты и информация в Едином реестре судебных решений свидетельствуют, что, вероятно, речь идет о компании – владельце ТРЦ «Гулливер», ООО «Три О», и его руководительнице Ирине Круппе.
- ТРЦ «Гулливер» – единственный в Киеве крупный ТРЦ, включающий еще и офисный центр. Ирина Круппа – единственная женщина – руководитель столичного ТРЦ по состоянию на 2019 год.
- Forbes пока не смог связаться с пресс-службой компании для комментария. Если руководство БФК «Гулливер» предоставит официальный комментарий по этой информации, то редакция его опубликует.
Контекст
В декабре 2022 года Forbes писал о том, что компании Виктора Полищука, управляющие многофункциональным комплексом «Гулливер», сетью электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и несколькими крупными складами, с начала войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками.
«Гулливер» был построен на кредитные средства: основную часть из $441 млн предоставил Ощадбанк ($353 млн), примерно четверть – «Эксим». Полищук приобрел еще на тот момент недостроенный актив в 2012-м, утверждало издание «Коммерсантъ». Предыдущими бенефициарами комплекса были Вагиф Алиев, Алексей Кучеренко и Сергей Веселов.
Погашение должно было состояться в 2025-м, однако после кризиса 2014–2016 годов долг перестал обслуживаться. Именно в этот период обанкротился банк Полищука «Михайловский», где НБУ зафиксировал масштабные махинации со средствами клиентов. Полищука среди подозреваемых по этому делу нет.
В 2018-м госбанки тщетно пытались продать права требования по кредиту «Гулливера» (стартовая цена составляла 18 млрд грн), однако желающих стать новым кредитором Полищука не нашлось. Почему? «Гулливер» не был в залоге как целостный имущественный комплекс, – объяснил один из собеседников Forbes, причастный к переговорам. – Новый владелец не смог бы, к примеру, пользоваться лифтами или столкнулся бы с другими препятствиями для работы».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
