Израильские правоохранители в декабре 2021 года арестовали двух своих граждан, один из которых Тимур Рохлин — бывший акционер украинского сервиса доставки Rocket. Новость прошла без внимания украинских СМИ, пока об этом сообщил DOU со ссылкой на израильские СМИ и местного адвоката.
Ключевые факты
- По версии немецкого следствия Тимур Рохлин, 32 имел отношение к мошеннической схеме, где иностранных граждан убеждали инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы. С 2018 по 2020 год колл-центры, через которые убеждали инвесторов, работали в Софии (Болгария) и Белграде.
- Деньги перекачивали через запутанную систему компаний, находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконге. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца. Бизнесы регистрировались на подставных лиц. «Доказательства указывают, что группу балетных танцовщиков наняли для открытия подстанных счетов в Праге», – пишут в своих выводах немецкие следователи. Речь может идти о €35 млн.
- Рохлин-младший был задержан, когда он планировал вылететь из Израиля в Киев якобы из-за расследования, которое также проводят украинские правоохранительные органы. Израильский судья принял решение о содержании под стражей Рохлина до принятия решения об экстрадиции. У подозреваемого есть украинский и израильский паспорт.
- Новость совпадает по времени с началом увольнений в Rocket. Ранее Forbes рассказывал, что компания сократила полсотни маркетологов и разработчиков, закрыла проект по разработке «темных магазинов» и приостановила развитие «темных кухонь», работающих только на доставку. Также под сокращение попали маркетинговые бюджеты и планы экспансии за границей.
- 8 февраля должно состояться судебное заседание в отношении самого Тимура Рохлина.
- В декабре 2020 года были арестованы компании отца Тимура – Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер», «Реноме Рент».
- Адвокаты Тимура уверены, что денежные средства и активы их клиента, которые фигурируют в расследовании, получены легальным путем. Тимур Рохлин обратился в суд с исковыми заявлениями в ряд изданий и журналистов, писавших о деталях этого следствия.
Контекст
Тимур Рохлин приобрел контрольный пакет стартапа в 2019 году. Дальше официальным владельцем стал его отец Игорь Рохлин – непубличный бизнесмен израильского происхождения. Двое учредителей проекта Алексей Юхимчук, 35 и Станислав Дмитрик, 32, имеют по 7% акций компании, писал ранее Forbes.
На вопрос Forbes по поводу ситуации с арестом учредители Rocket дали общий ответ: «Тимур Рохлин к нам никакого отношения нет, у нас акционер Игорь Рохлин. Но такие новости в информационном пространстве могут оказать негативное влияние на общение с фондами». Других проблем стартап не испытывает. «От наших партнеров нет негативной реакции. Рестораны не прекращают сотрудничество», – рассказал Дмитрик. Rocket уже полгода работает над поднятием инвестиционного раунда. Его планируется закрыть в первой половине 2022 года.
Как давно бизнес перешел от сына к отцу? Согласно данным Opendatabot, Рохлина-младшего удалили из списка бенефициаров украинского юридического лица Rocket в апреле 2020 года. После этого единственным контролирующим владельцем через кипрскую компанию стал его отец. При этом за три квартала 2021 года компания заработала 153 млн грн выручки и свыше 68 млн грн убытков, сообщает СПАРК-Интерфакс. Для сравнения, за весь 2020 год стартап заработал 156 млн грн и потерял 46 млн грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
