Сторона защиты бизнесмена Константина Жеваго заявила, что сообщение о подозрении, врученное ему во Франции, является необоснованным, а публичные заявления Офиса генпрокурора и ГБР – манипулятивными и направленными на политическое и медийное давление. Об этом говорится в заявлении, разосланном 20 марта.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Защита бизнесмена подчеркнула, что процессуальные действия, которые состоялись 19 марта в Париже, были инициированы самим Жеваго. В течение почти семи лет бизнесмен неоднократно пытался добиться проведения следственных действий с его участием, однако следователи и прокуроры отказывали ему в такой возможности, говорится в заявлении.
- Подозрение, которое касается создания преступной организации, растраты имущества и легализации доходов, является «надуманным» и базируется на обычных банковских операциях, к которым Жеваго, по словам защиты, не был причастен.
- Адвокаты отмечают, что все операции выполнялись в соответствии с законодательством и нормативами НБУ, а экспертизы по делу, как утверждается, не выявили убытков для банка.
- Защита также связывает проблемы банка с решениями регулятора в 2014–2015 годах и действиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который, по их словам, продал права требования к должникам со значительным дисконтом.
- Отдельно адвокаты раскритиковали публичное освещение вручения подозрения со стороны генерального прокурора, назвав это «признаком превращения уголовного производства в инструмент политического и экономического давления, в частности с целью возможного перераспределения активов».
- Адвокат Наталья Пушина заявила, что проведение процессуальных действий во Франции подтверждает готовность Жеваго сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность, добавив, что он не скрывался от органов досудебного расследования.
- Кроме того, в заявлении указано, что в 2023 году французский суд пришел к выводу о невозможности гарантировать Жеваго право на справедливый суд по делам, связанным с ГБР. Защита также считает, что обнародование фотографий с процессуальных действий может нарушать принципы международной правовой помощи.
- Накануне стало известно, что работники ГБР вместе с прокурорами Офиса генпрокурора во Франции вручили уведомление о подозрении украинскому бизнесмену по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
- В комментарии Forbes Ukraine следователь ГБР объяснил, что вручение уведомления о подозрении уполномоченным правоохранительным органом Франции «устранило возможность ссылки стороны защиты на неполучение его подозреваемым». До этого момента сообщение было направлено по почте.
- Следствие также сообщило, что по результатам выполнения запросов о международной правовой помощи планирует обратиться в суд с ходатайством о специальном досудебном расследовании.
Контекст
В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк «Финансы и Кредит». В июле 2021 года по запросу ГБР фигурант дела был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В конце декабря 2022-го французские правоохранители задержали Жеваго в одном из отелей Куршевеля. 28 декабря прошлого года суд французского города Шамбери избрал бизнесмену меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, а 5 января согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет регистрироваться в полиции три раза в неделю.
7 марта 2023 года Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования арестовал активы Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка «Финансы и Кредит» и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на доли в трех горно-обогатительных комбинатах: ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский ГОК» и «Белановский ГОК».
Адвокаты бизнесмена сообщали о многочисленных нарушениях прав подозреваемого по вышеупомянутому делу. В частности, о недопуске защитников в уголовном производстве, осуществлении безосновательного розыска, недопуске Константина Жеваго к даче показаний, непредоставлении материалов досудебного расследования и других нарушениях.
В ноябре 2023 года Верховный суд Франции в Париже отказал в удовлетворении запроса украинской стороны об экстрадиции Жеваго по обвинениям по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
В феврале 2025 года СНБО ввел санкции против Константина Жеваго. Согласно указу №81/2025, санкции введены бессрочно. Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.
