Працівники ДБР разом із прокурорами Офісу генерального прокурора 19 березня у Франції вручили повідомлення про підозру українському бізнесмену у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит», повідомляє пресслужба відомства. Слідчі не називають імʼя, але наведені факти свідчать, що йдеться про Костянтина Жеваго.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Деталі
- За даними ДБР, процесуальну дію провели на території Франції за участі місцевих компетентних органів у межах міжнародної правової допомоги. Українська делегація у складі слідчих та прокурорів прибула до Парижа для виконання відповідних запитів.
- Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції. У межах цієї ж процесуальної дії фігуранта також допитали.
- Слідство стверджує, що підозрюваний організував «злочинну схему» за участі посадових осіб банку. За версією правоохоронців, підконтрольній йому компанії видавали кредити, після чого кошти виводилися за кордон на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з подальшою легалізацією.
- Бізнесмену інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Forbes Ukraine звернувся за коментарем до представників Жеваго, але на момент публікації відповіді не отримав.
Фото: пресслужба ДБР
Контекст
У 2019-му Генпрокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через банк «Фінанси та Кредит». У липні 2021 року за запитом ДБР фігуранта справи було оголошено в розшук за лінією Інтерполу.
Наприкінці грудня 2022-го французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевеля. 28 грудня минулого року суд французького міста Шамбері обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, а 5 січня погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.
7 березня 2023 року Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування арештував активи Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку «Фінанси та Кредит» і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК» і «Біланівський ГЗК».
Адвокати бізнесмена повідомляли про численні порушення прав підозрюваного у вище згаданій справі. Зокрема, про недопуcк захисників у кримінальному провадженні, здійснення безпідставного розшуку, недопуск Костянтина Жеваго до дачі показів, ненадання матеріалів досудового розслідування та інші порушення.
У листопаді 2023 року Верховний суд Франції в Парижі відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію Жеваго за звинуваченнями у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
У лютому 2025 року РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго. Згідно із указом №81/2025, санкції запроваджені безстроково. Обмеження передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборона участі в приватизації, оренді державного майна тощо.
