Сторона захисту бізнесмена Костянтина Жеваго заявила, що повідомлення про підозру, вручене йому у Франції, є необґрунтованим, а публічні заяви Офісу генпрокурора та ДБР – маніпулятивними і спрямованими на політичний та медійний тиск. Про це йдеться в заяві, розісланій 20 березня.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Деталі
- Захист бізнесмена наголосив, що процесуальні дії, які відбулися 19 березня в Парижі, були ініційовані самим Жеваго. Протягом майже семи років бізнесмен неодноразово намагався домогтися проведення слідчих дій за його участі, однак слідчі та прокурори відмовляли йому в такій можливості, йдеться в заяві.
- Підозра, яка стосується створення злочинної організації, розтрати майна та легалізації доходів, є «надуманою» і базується на звичайних банківських операціях, до яких Жеваго, за словами захисту, не був причетний.
- Адвокати наголошують, що всі операції виконувалися відповідно до законодавства та нормативів НБУ, а експертизи у справі, як стверджується, не виявили збитків для банку.
- Захист також пов’язує проблеми банку з рішеннями регулятора у 2014–2015 роках та діями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який, за їхніми словами, продав права вимоги до боржників зі значним дисконтом.
- Окремо адвокати розкритикували публічне висвітлення вручення підозри з боку генерального прокурора, назвавши це «ознакою перетворення кримінального провадження на інструмент політичного та економічного тиску, зокрема з метою можливого перерозподілу активів».
- Адвокатка Наталія Пушина заявила, що проведення процесуальних дій у Франції підтверджує готовність Жеваго співпрацювати зі слідством і доводити свою невинуватість, додавши, що він не переховувався від органів досудового розслідування.
- Крім того, у заяві зазначено, що в 2023 році французький суд дійшов висновку про неможливість гарантувати Жеваго право на справедливий суд у справах, пов’язаних із ДБР. Захист також вважає, що оприлюднення фотографій із процесуальних дій може порушувати принципи міжнародної правової допомоги.
- Напередодні стало відомо, що працівники ДБР разом із прокурорами Офісу генпрокурора у Франції вручили повідомлення про підозру українському бізнесмену у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
- У коментарі Forbes Ukraine слідчий ДБР пояснив, що вручення повідомлення про підозру уповноваженим правоохоронним органом Франції «усунуло можливість посилання сторони захисту на неотримання його підозрюваним». До цього моменту повідомлення було направлено поштою.
- Слідство також повідомило, що за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу планує звернутися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування.
Контекст
У 2019-му Генпрокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через банк «Фінанси та Кредит». У липні 2021 року за запитом ДБР фігуранта справи було оголошено в розшук за лінією Інтерполу.
Наприкінці грудня 2022-го французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевеля. 28 грудня минулого року суд французького міста Шамбері обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, а 5 січня погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.
7 березня 2023 року Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування арештував активи Костянтина Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку «Фінанси та Кредит» і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Суд наклав арешт на частки у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Єристівський ГЗК» і «Біланівський ГЗК».
Адвокати бізнесмена повідомляли про численні порушення прав підозрюваного у вище згаданій справі. Зокрема, про недопуcк захисників у кримінальному провадженні, здійснення безпідставного розшуку, недопуск Костянтина Жеваго до дачі показів, ненадання матеріалів досудового розслідування та інші порушення.
У листопаді 2023 року Верховний суд Франції в Парижі відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію Жеваго за звинуваченнями у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».
У лютому 2025 року РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго. Згідно із указом №81/2025, санкції запроваджені безстроково. Обмеження передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборона участі в приватизації, оренді державного майна тощо.
