У неділю, 3 жовтня, вийшов цикл розслідувань навколо найбільшого витоку конфіденційних документів за всю історію – Pandora Papers. Журналісти пролили світло на приховані активи чиновників і лідерів країн по всьому світу. Головне – офшори тепер не тільки там, де вважали зазвичай
Forbes Ukraine випустив новий номер журналу. Придбати його з безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. У журналі: перший список найкращих роботодавців для ветеранів, список перспективних молодих українців «30 до 30», 40 компаній, які вийшли на іноземні ринки під час війни, історії Марії Берлінської, Всеволода Кожемяки та загалом майже два десятки текстів.
Що сталося
600 журналістів із Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) протягом року досліджували майже 2 млн конфіденційних файлів про офшорні компанії по всьому світу. Ці документи розкрили таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 політиків в 120 країнах.
У документах розкривається діяльність 14 юридичних осіб, які створювали офшорні компанії на Британських Віргінських островах, у Белізі, на Кіпрі і острові Самоа. У розслідуванні брало участь українське видання «Слідство Інфо».
Серед українських героїв – президент Володимир Зеленський і його найближче оточення, власник магазинів «Епіцентр» Олександр Герега, колишній соратник експрезидента Петра Порошенка Борис Ложкін, а також бізнесмени Ігор Коломойський і Рінат Ахметов.
Головне про Україну
- Під час переходу студії «Квартал 95» на телеканал Ігоря Коломойського в 2012 році Зеленський і його оточення створили мережу офшорних компаній. Їх «серце» – Maltex Multicapital Corp на Британських Віргінських островах. Нею в рівних частках володіли Зеленський, брати Сергій і Борис Шефіри та Андрій Яковлєв. За три тижні до першого туру президентських виборів Зеленський передав 25% своїх акцій Сергію Шефіру. Номінальним власником Maltex була компанія Davegra Limited, що належить другові дитинства Зеленського Івану Баканову. Ця компанія зберігала трастову декларацію (список реальних бенефіціарів Maltex).
- Яковлєв, колишній бізнес-партнер Зеленського, також володіє компанією Candlewood Investments Limited, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. Компанія саме з такою назвою в період з 2012 по 2016-й отримала $40 млн від «ПриватБанку». Гроші були сплачені як внесок до статутного капіталу Candlewood Investments Limited. «Приват» перевів гроші через свою кіпрську філію.
- Борис Ложкін, глава Адміністрації президента Петра Порошенка, на шостий день після призначення придбав дочці Анастасії елітну нерухомість майже за $4,6 млн в Лондоні. Позику на купівлю Анастасії видала віргінська компанія Future Definite Holdings Limited, що належить Ложкіну. Ложкін каже, що дочка обіцяла повернути гроші.
- У 2016 році міністру культури Олександру Ткаченку подарували права на британську компанію «прокладку» Big Boom LTD. Через тиждень компанія змінила назву на Cinema Love LTD і придбала фонд розвитку кіномистецтва у Punta Crescent Limited. Це компанія Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії.
- Юридичні компанії Cititrust і Trident Trust дезінформували фінансовий моніторинг декількох країн про власників «прокладок», через які пройшли сотні мільйонів доларів з «ПриватБанку». Белізький Jarvis Trading Limited був позичальником «ПриватБанку» аж до моменту його націоналізації. Загальна сума кредитного портфеля цієї компанії перевищила $350 млн. Кіпрська влада цікавилися особистістю кінцевого бенефіціара Ravenscroft Holdings, але Trident Trust проігнорував запит. Виявилося, що компанія була записана на Олега Гниненка. Людина з таким самим імʼям з 2013 року входить до складу правління Нікопольського заводу феросплавів з орбіти Ігоря Коломойського. Ravenscroft Holdings перерахувала $12,5 млн на американські банківські рахунки Optima International, яку асоціюють з Коломойським.
- Рінат Ахметов, щоб взяти кредит на купівлю елітного літака, попросив юридичну фірму Trident Trust зареєструвати дві нові офшорні компанії Glenn Investments Limited і Pluscom Holdings Limited. Одна з цих компаній у грудні 2014 року отримала кредит у банку Credit Suisse на купівлю реактивного літака класу Falcon 7X c бортовим номером P4-SCM. З документів також стало відомо, що Ахметов спонсорував американського політичного консультанта Пола Манафорта і, за даними західних ЗМІ, познайомив його з експрезидентом України Віктором Януковичем. За роботу в Україні Манафорт отримав понад $60 млн через офшори. У 2019 році Манафорта засудили до 7,5 років за ухилення від сплати податків та інші фінансові махінації. Однак у 2020-му колишній президент США Дональд Трамп помилував його.
- Власник «Епіцентру» Олександр Герега через мережу офшорних компаній веде бізнес в окупованому Криму. Сімейна пара Герег володіє пʼятьма кіпрськими компаніями, одна з яких – Edlagor Enterprises Limited – володіє мережею будівельно-господарських магазинів у Сімферополі і Севастополі – вона зветься «Новацентр К». Олександр Герега заперечує належність Edlagor Enterprises до групи «Епіцентр».
- Pandora Papers знайшла понад 600 власників елітної нерухомості у Великобританії. Їм належить понад півтори тисячі обʼєктів на суму понад $5,5 млрд. У цьому списку понад 10 українців. Так, наприклад, Сергій Шефір, співвласник «95 кварталу», через офшорну компанію володіє двома квартирами на суму $5 млн. У сценариста і режисера «Студії 95 квартал» Андрія Яковлєва одна квартира в центрі Лондона за $2 млн.
- Колишній співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов володіє девʼятьма обʼєктами нерухомості в Лондоні.
- Олександра Ярославського, власник промислової групи DCH, є житло в самому серці Лондона.
- На доньку колишнього глави Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова – Тетяну – записано пʼять обʼєктів нерухомості в Лондоні. Ціна трьох – мінімум $13,5 млн. Всі вони куплені через офшорні компанії на Британських Віргінських островах у 1999–2003 роках, коли у Ківалова був мандат нардепа.
Головне у світі
- Світлана Кривоногова, яку називають близькою подругою президента Росії Володимира Путіна, і дочка якої Ліза, як стверджували ЗМІ, схожа нього, з 2006 року володіє компанією Brockville Development Ltd (Британські Віргінські острови). Brockville володіє квартирою за €3,6 млн в житловому комплексі Monte Carlo Star в Монако. Номінальним власником Brockville вказано панамський офшор Radnor Investments SA. Раніше він фігурував в угодах з нафтотрейдером SNG Trading, що належав товаришу Путіна, бізнесменові Геннадію Тимченку.
- Гендиректор «Первого канала» Костянтин Ернст – бенефіціар офшору на Британських Віргінських островах, який бере участь у програмі викупу і знесення радянських кінотеатрів у Москві з будівництвом на їх місці торгових центрів. Десятки мільярдів рублів на ці цілі надав держбанк ВТБ, пишуть журналісти.
- Президент «Сбербанка» Герман Греф в 2011 році заснував в Сінгапурі траст на $55 млн для управління сімейними активами. Його керівником був 24-річний Оскар, племінник Грефа. Але потім траст був ліквідований, а активи передані в управління Grand Investment Trust колишнього заступника міністра економрозвитку Кирила Андросова, давнього знайомого Грефа.
- Колишній премʼєр-міністр Великобританії Тоні Блер ухилився від сплати податків на суму понад $400 тис. під час купівлі офшорної компанії у сімʼї міністра промисловості і туризму Бахрейну Зайєда бін Рашида аль-Зайяні.
- У премʼєр-міністра Чехії Андрія Бабіша, який зараз веде передвиборну кампанію (парламентські вибори в Чехії відбудуться 8–9 жовтня), журналісти знайшли шато у Франції за $22 млн. Бабіш придбав його в 2009 році через офшор.
- Сімʼя президента Азербайджану Ільхама Алієва через десятки офшорних компаній володіла в Лондоні нерухомістю майже на $700 млн. Частина компаній були оформлені на дітей президента, які на той час ще навчалися в школах і університетах. Після кризи 2015 року частку лондонської нерухомості через офшор на острові Мен оформив на себе тесть Алієва Аріф Пашаєв.
- Неофіційна третя дружина екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва отримала $30 млн через шість офшорних компаній.
- Король Йорданії Абдалла II через офшори придбав півтора десятка будинків у США і Великобританії на більш ніж $100 млн.
- Джозеф Цай, співвласник китайського інтернет-гіганту Alibaba Group, володіє принаймні десятком компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських і Кайманових островах і Багамах. При цьому як громадянину Канади Цаю заборонено безпосередньо інвестувати в китайську фірму, оскільки Пекін обмежує прямі іноземні інвестиції в технології, ЗМІ та інші сектори.
- 84-річний Дун Цзяньхуа – перший керівник Гонконгу після передачі суверенітету над містом від Великобританії до КНР володіє близько 30 офшорними компаніями в юрисдикції Британських Віргінських островів і Сент-Кітс і Невіс.
- Лян Чженьїн, колишній глава адміністрації Гонконгу, через офшори володів акціями EuroAsia Properties, дочірнього підприємства британської фірми з продажу нерухомості DTZ. У квітні 2017 року, коли політик ще обіймав пост глави адміністрації Гонконгу, він значився власником двох офшорів на Британських Віргінських островах – Wintrack Worldwide і Ace Link Property, які в свою чергу володіли частками в EuroAsia Properties.
Зірки в Pandora Papers
- Співачка Шакіра була повʼязана з трьома створеними в 2019 році компаніями, зареєстрованими на Британських Віргінських островах.
- Співак Хуліо Іглесіас повʼязаний зі структурою з більш ніж 10 офшорних компаній на Британських Віргінських і ще девʼяти – в Майамі.
- У Елтона Джона також є понад десяток компаній на Британських Віргінських островах, директором яких вказано чоловіка музиканта Девіда Ферніша.
- Тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола, як стверджують журналісти, зберігав свою зарплату в андоррському банку і не платив з неї податків в Іспанії, де працював.
Несподіваний факт
Багато офшорів знаходяться на Британських Віргінських, Сейшельських, Кайманових островах, у Гонконзі і Белізі. Але найбільшим податковим притулком виявилися США. Зокрема, в штатах Південна Дакота, Флорида, Делавер, Техас і Невада виявлено мільярди доларів, які фігуранти розслідування перевели з європейських і карибських офшорів. Найбільше офшорів у Південній Дакоті. Там представники трастової галузі пролобіювали зміни до законодавства штату, пообіцявши високий рівень захисту інформації клієнтів. У підсумку за останнє десятиліття активи під трастовим управлінням у штаті зросли вчетверо – до $360 млрд.
26 вересня на Форумі «Енергія бізнесу» Forbes збирає регуляторів і лідерів бізнесу. Мета заходу — обговорити проблеми і знайти рішення, які дозволять зробити українську енергетику дешевою, рясною та стійкою. Встигніть купити квиток!
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.