Бюро економічної безпеки передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майже 170 000 т залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, повідомляє БЕБ. Сировина належала російському мільярдеру Алішеру Усманову
Інвестгід від Forbes Ukraine: нова розсилка про приватні інвестиції
Ключові факти
- Слідчі встановили місцезнаходження підпільних складів РФ на території декількох морських портів в Одеської області. Там зберігалась стратегічна сировина, яку в подальшому, представники РФ намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.
- «Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу», – сказано у повідомленні БЕБ.
- Раніше співробітники бюро викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
- За інформацією слідчих, упродовж 2021-2022 років компанія задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі «транзит». У бюро зазначили, для того щоб ухилитися від сплати обов’язкових платежів, представники компанії використовували механізм так званого перерваного транзиту – відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України.
- У результаті ухилення від сплати податку на додану вартість завдані збитки бюджету в розмірі понад 118 млн грн.
Контекст
Алішер Усманов перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС та України. Він шостий у Росії за статками, власник «Металоінвесту» та «МегаФона». Його статки впали з $21,6 млрд до $18,9 млрд після запровадження санкцій. Раніше Німеччина арештувала супер’яхту Усманова Dilbar, її вартість оцінювали у $750 млн.
Навесні Усманов оскаржив рішення ЄС щодо запровадження проти нього жорстких санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Усманов подав апеляцію до Генерального суду ЄС 29 квітня, в якій просив зупинити дію санкцій, доки судді не ухвалять остаточне рішення.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
21 вересня співробітники Федерального управління кримінальної поліції Німеччини та відділу податкових розслідувань обшукали кілька обʼєктів нерухомості, що належать Алішеру Усманову, неподалік від Мюнхена. Метою рейду був пошук доказів у раніше закритих справах проти Усманова за підозрою щодо порушення закону про зовнішню торгівлю, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
30 вересня РНБО вперше від початку повномасштабної війни з Росією запровадила санкції проти російських бізнесменів, які доти потрапляли в санкційні списки ЄС та країн «Великої сімки».
У грудні в Україні арештували майно Алішера Усманова майже на 2 млрд грн. СБУ спільно з БЕБ виявили підпільні склади РФ, де зберігалося понад 160 000 т української залізної руди, яку намагалися вивезти до Росії.
