У пʼятницю, 31 травня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції і стягнув активи ТОВ «Роял Пей Юроп» майже на 2 млрд грн, повідомляє пресслужба міністерства. Державне бюро розслідувань раніше повʼязувало компанію з букмекером 1xBet.
Наприкінці минулого року слідчі встановили зв’язок компанії SIA ROYAL PAY EUROPE із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК). На ТОВ було накладено санкції РНБО.
Ключові факти
- Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто активи «Роял Пей Юроп», а саме грошові кошти у розмірі 53 млн грн, $3,5 млн (141,5 млн грн) і €54 316 (2,4 млн грн).
- Також були стягнуті цінні папери у вигляді облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» номінальною вартістю 1,8 млрд грн.
- Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.
Контекст
Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії «1ІксКорп Ен.Ві», зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказана кіпрська «Навасард Лтд». Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі і живуть у цій країні.
1xBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Семіохін розповідав, що отримані від бізнесу гроші інвестував у нерухомість і бізнес-проєкти в РФ.
У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписи із 25 000 необхідних. У вересні 2022-го КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання в ТОВ «Твоя беттінгова компанія» двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.
У березні 2023 року ТБК потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконну діяльність. У травні корпоративні права ТОВ було передано в управління АРМА.
У грудні 2023-го Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ТОВ «Роял Пей» у вигляді стягнення в дохід держави цінних паперів і коштів на понад 1,8 млрд грн. На українських банківських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 млрд у гривневому еквіваленті. Ці кошти були арештовані і влітку цього року передані в управління АРМА.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
