У пʼятницю, 31 травня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції і стягнув активи ТОВ «Роял Пей Юроп» майже на 2 млрд грн, повідомляє пресслужба міністерства. Державне бюро розслідувань раніше повʼязувало компанію з букмекером 1xBet.
Наприкінці минулого року слідчі встановили зв’язок компанії SIA ROYAL PAY EUROPE із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (ТБК). На ТОВ було накладено санкції РНБО.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто активи «Роял Пей Юроп», а саме грошові кошти у розмірі 53 млн грн, $3,5 млн (141,5 млн грн) і €54 316 (2,4 млн грн).
- Також були стягнуті цінні папери у вигляді облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» номінальною вартістю 1,8 млрд грн.
- Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.
Контекст
Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії «1ІксКорп Ен.Ві», зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказана кіпрська «Навасард Лтд». Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін, які отримали «золоті паспорти» на Кіпрі і живуть у цій країні.
1xBet офіційно заборонена в РФ, а проти її власників відкрито кримінальну справу. Крім РФ, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та низці інших країн. Семіохін розповідав, що отримані від бізнесу гроші інвестував у нерухомість і бізнес-проєкти в РФ.
У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський доручив правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписи із 25 000 необхідних. У вересні 2022-го КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання в ТОВ «Твоя беттінгова компанія» двох ліцензій: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.
У березні 2023 року ТБК потрапила під санкції РНБО, а у квітні статутний капітал ТОВ було заарештовано в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків та незаконну діяльність. У травні корпоративні права ТОВ було передано в управління АРМА.
У грудні 2023-го Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ТОВ «Роял Пей» у вигляді стягнення в дохід держави цінних паперів і коштів на понад 1,8 млрд грн. На українських банківських рахунках SIA ROYAL PAY EUROPE знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 млрд у гривневому еквіваленті. Ці кошти були арештовані і влітку цього року передані в управління АРМА.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
