Категория: Новости
Дата: 21 марта 2023 18:04

Суд арестовал вертолет Жеваго по делу о растрате $113 млн банка «Финансы и Кредит»

Анита Прасад

Forbes

2 хв читання

Суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго, сообщает Государственное бюро расследований. Решение было принято на основании материалов, собранных следователями ГБР. Жеваго было доложено о подозрении в растрате имущества, отмывании доходов и организации преступления.

Ключевые факты

По версии следователей, Жеваго и ряд топ-менеджеров банка организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
По данным ГБР, это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Отмечается, что Жеваго использовал его в личных целях при пребывании на территории Украины.
Следователи установили местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту.

В ГБР напомнили, что в настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого бизнесмена, а также связанных с ним юридических лиц. В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир.

Контекст

Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». По данным ГБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.

В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР. Жеваго уже три года не появляется в Украине. В последние годы бизнесмен живет между Лондоном и Дубаем. В августе 2022-го журналисты УП заметили его в Монако, где он отдыхал на собственной яхте с названием «Z» стоимостью $70 млн.

В 2019 году Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк «Финансы и Кредит». С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно.

В конце декабря 2022 года французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. На сегодняшний день французский суд рассматривает вопрос его экстрадиции в Украину.

4 января фонд подал иск в Хозяйственный суд Киева против владельца банка Жеваго о возмещении убытков финучреждения и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн.

7 марта Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования арестовал активы Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка «Финансы и Кредит» и его кредиторов на сумму около 46 млрд грн. Суд наложил арест на доли в трех горно-обогатительных комбинатах: ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский ГОК» и «Билановский ГОК».

Материалы по теме