Государственный Sense Bank отстранил от исполнения должностных обязанностей директора департамента финансового мониторинга Людмилу Снигур, сообщила пресс-служба банка.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Подробности
- «Доступ сотрудника к корпоративной сети и любым системам банка заблокирован», – говорится в заявлении банка.
- В Sense Bank заявили, что заинтересованы в полном выяснении обстоятельств дела и продолжают сотрудничать с правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством.
- На прошлой неделе после публикации НАБУ записей по делу «Форест Гамп» Национальный банк потребовал от Sense Bank отстранить Снигур. 21 августа регулятор сообщил, что имеет полномочия требовать от банков неотложного устранения недостатков в корпоративном управлении, системах управления рисками и внутреннего контроля.
- Именно в рамках этих полномочий НБУ направил банку официальное письмо с требованием отстранить Людмилу Снигур.
- По материалам следствия, Sense Bank могли использовать для легализации 150 млн грн, которые предназначались для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. По версии следствия, обход системы финансового мониторинга стал возможен благодаря вмешательству руководства банка.
- Согласно материалам дела, крупные платежи должны были проходить обязательное ручное согласование сотрудниками финмониторинга. Чтобы обойти эту процедуру, система фильтрации платежей якобы переводилась в режим технического обслуживания на заранее определенные промежутки времени.
- Участникам схемы сообщали время таких «окон», в течение которых платежи проводились без проверки сотрудниками финансового мониторинга. По данным следствия, наличные доставлялись в конвертационный центр, после чего поступали на счета подконтрольных фиктивных компаний. Оттуда средства через Sense Bank могли быть выведены для внесения залога.
Контекст
22 августа прекратил исполнение своих полномочий член наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладишенко. Решение принял Кабинет Министров. В тот же день правительство приняло решение отстранить от исполнения обязанностей гоаву правления банка Алексея Ступака. По словам премьер-министра, кадровые решения были приняты после публикации антикоррупционными органами материалов по делу «Мидас».
В начале мая временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам экономической безопасности обратилась к премьер-министру, главе НБУ и министру финансов с требованием проверить возможное постороннее вмешательство в работу органов управления Sense Bank. На период проверки ВСК рекомендовала отстранить Гладишенко и Ступака.
6 мая Гладишенко временно отстранился от исполнения обязанностей главы наблюдательного совета до завершения расследования обстоятельств.
19 августа НАБУ и САП сообщили о результатах спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, организованная группа легализовала 150 млн грн, которые планировали использовать для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас».
Среди фигурантов антикоррупционные органы называют бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую, бывшего народного депутата, главу правления Sense Bank, главу наблюдательного совета государственного банка и других лиц.
По данным НАБУ и САП, в начале июня участники схемы установили фактический контроль над Sense Bank. По версии следствия, это позволило им использовать финансовое учреждение в своих интересах.
В тот же день Sense Bank подтвердил проведение следственных действий в главном офисе. В банке заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, а все банковские сервисы продолжают работать в штатном режиме.
Рассылка Forbes AI: искусственный интеллект глазами тех, кто рискует деньгами
