Державний Sense Bank відсторонив від виконання посадових обов’язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур, повідомила пресслужба банку.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- «Працівнику заблоковано доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку», – йдеться в заяві банку.
- У Sense Bank заявили, що зацікавлені у повному з’ясуванні обставин справи та продовжують співпрацювати з правоохоронними органами відповідно до чинного законодавства.
- Минулого тижня після публікації НАБУ записів у справі «Форест Гамп» Національний банк вимагав від Sense Bank відсторонити Снігур. 21 серпня регулятор повідомив, що має повноваження вимагати від банків невідкладного усунення недоліків у корпоративному управлінні, системах управління ризиками та внутрішнього контролю.
- Саме в межах цих повноважень НБУ направив банку офіційний лист із вимогою відсторонити Людмилу Снігур.
- За матеріалами слідства, Sense Bank могли використовувати для легалізації 150 млн грн, які призначалися для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За версією слідства, обхід системи фінансового моніторингу став можливим завдяки втручанню керівництва банку.
- Згідно з матеріалами справи, великі платежі мали проходити обов’язкове ручне погодження працівниками фінмоніторингу. Щоб обійти цю процедуру, система фільтрації платежів нібито переводилася у режим технічного обслуговування на заздалегідь визначені часові проміжки.
- Учасникам схеми повідомляли час таких «вікон», протягом яких платежі проводилися без перевірки працівниками фінмоніторингу. За даними слідства, готівку доставляли до конвертаційного центру, після чого вона надходила на рахунки підконтрольних фіктивних компаній. Звідти кошти через Sense Bank могли бути виведені для внесення застави.
Контекст
22 серпня свої повноваження припинив член наглядової ради Sense Bank Микола Гладишенко. Рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Того самого дня уряд вирішив відсторонити від виконання обов’язків голову правління банку Олексія Ступака. За словами прем’єр-міністра, кадрові рішення ухвалили після публікації антикорупційними органами матеріалів у справі «Мідас».
На початку травня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем’єра, голови НБУ та міністра фінансів із вимогою перевірити можливе стороннє втручання в роботу органів управління Sense Bank. На період перевірки ТСК рекомендувала відсторонити Гладишенка та Ступака.
6 травня Гладишенко самовідсторонився від виконання обов’язків голови наглядової ради до завершення з’ясування обставин.
19 серпня НАБУ та САП повідомили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією слідства, організована група легалізувала 150 млн грн, які планували використати для внесення застави одному з фігурантів справи «Мідас».
Серед фігурантів антикорупційні органи називають колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, колишнього народного депутата, голову правління Sense Bank, голову наглядової ради державного банку та інших осіб.
За даними НАБУ і САП, на початку червня учасники схеми встановили фактичний контроль над Sense Bank. За версією слідства, це дозволило їм використовувати фінансову установу у власних інтересах.
Того самого дня Sense Bank підтвердив проведення слідчих дій у головному офісі. У банку заявили, що співпрацюють із правоохоронцями, а всі банківські сервіси продовжують працювати у штатному режимі.
Розсилка Forbes AI: штучний інтелект очима тих, хто ризикує грошима
