Израильские правоохранительные органы приказали закрыть десятки криптовалютных счетов и конфисковать криптовалюты на миллионы долларов, активизируя усилия по прекращению связей между рынками криптовалют и ХАМАС после его нападения на страну, пишет Financial Times.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Ключевые факты
- Источники, непосредственно знакомые с принудительными действиями Израиля, сообщили Financial Times, что более 100 аккаунтов на Binance – крупнейшей в мире криптовалютной бирже – закрыты с момента начала нападения ХАМАС 7 октября. Власти также запросили информацию о 200 дополнительных крипто-аккаунтах.
- В Binance сообщили, что с лета «заблокировали» «небольшое количество» аккаунтов, и добавили, что «придерживаются международно признанных санкционных правил».
- Правительства и регулирующие органы в течение многих лет предупреждали, что террористические организации могут использовать рынки криптовалют для получения и перевода денег. Но нападение на Израиль, за которым последовали многочисленные попытки ХАМАС и связанных с ним организаций по сбору средств с помощью криптовалют, сделало эти опасения еще более актуальными.
- Компания Tether, цифровой токен которой широко используется для криптовалютной торговли, заявила, что заморозила 32 аккаунта на сумму свыше $873 000, по ее словам, связанных с «терроризмом и войной» в Израиле и Украине. Фирма не сообщила, когда заблокированы счета или произошло разделение активов между Израилем и Украиной.
- Источники сообщили, что с 7 октября выявлено около 150 инициатив по сбору пожертвований для ХАМАС и других групп.
- По словам израильских чиновников, еще до нападения сотрудники израильских правоохранительных органов отслеживали крипто-аккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма. Источник сообщил, что была запрошена информация о «сотнях» аккаунтов на бирже Binance.
Контекст
Утром в субботу, 7 октября, разразился самый масштабный за последние годы израильско-палестинский конфликт. Боевики ХАМАС прорвали пограничный барьер Израиля, пока некоторые израильские солдаты отправились домой, чтобы отпраздновать еврейский праздник Симхат Тора.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна «входит в длительную и тяжелую войну» против боевиков ХАМАС.
За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими организациями на Ближнем Востоке.
По данным CNN, одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАС стал Иран, предоставив боевикам важнейшие ресурсы. Однако следователи в США обнаружили другой источник дохода – онлайн-доноров, оказывавших поддержку в криптовалюте. Как отмечает издание, использование цифровой валюты – лишь один из многих способов, с помощью которого ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций.
