Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыск в головном офисе ресторанного холдинга !FEST во Львове на основании определения следственного судьи Шевченковского районного суда Киева. В ходе следственных действий, которые продолжались 16 часов, изъято 415 банковских карт сотрудников и 8 млн грн в эквиваленте, говорится в пресс-релизе БЭБ.
Ключевые факты
- На основании определения следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева во Львове был произведен обыск по адресу расположения головного офиса группы компаний.
- Перед началом следственного действия сотрудники БЭБ предоставили представителям компании решение о проведении обыска и разъяснили процедуру его проведения, а также права и обязанности участников обыска, отмечается в сообщении.
- Обыск длился 16 часов. За это время 25 детективов и шесть сотрудников для оперативной поддержки отработали более 2000 кв. м территории, на которой расположен офис, и само здание, имеющее пять этажей и семь отдельных выходов.
- Во время обыска на месте находились адвокаты, руководство и сотрудники офиса, а также охрана компании, имевшая при себе оружие, отметили в БЭБ.
- По результатам обыска детективы выявили и изъяли с соблюдением всех норм действующего законодательства: 415 банковских карт, принадлежащих сотрудникам и наемным работникам группы компаний; реестры для пополнения банковских счетов, документы по начислению и выплате зарплаты; наличные, разные валюты в эквиваленте около 8 млн грн.
- Компьютерная техника из офиса не изымалась, все помещения и сейфы были открыты представителями предприятия добровольно, без применения спецсредств, отмечается в пресс-релизе.
- «В то же время следственные действия проводились с учетом специфики работы предприятия и без создания обстоятельств, которые препятствовали бы его дальнейшей законной деятельности», – подчеркнули в БЭБ.
- Отмечается, что никаких ходатайств от представителей холдинга о нарушениях со стороны сотрудников БЭБ в ходе обыска не поступало.
Контекст
17 октября совладелец !FEST Юрий Назарук сообщил Forbes, что сотрудники БЭБ провели обыски в офисе компании и изъяли документы. По его словам, силовики вручили Назаруку подозрение, в котором обвинили холдинг !FEST в неуплате налогов.
Вечером детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдинга, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Предварительно ущерб, нанесенный госбюджету, оценивается более чем в 50 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.
По данным Бюро, около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная, заявляет следствие. «Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, ЕСВ и НДФЛ. Предварительно ущерб, нанесенный государственному бюджету, составляет более 50 млн грн», – отметили в БЭБ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины об умышленном уклонении от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере.
Кроме этого, по предварительной информации детективов БЭБ, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.
18 октября холдинг !FEST ответил на обвинение БЭБ в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В заявлении !FEST сказано, что по этой «схеме» работает вся ресторанная отрасль страны, а также IТ-отрасль и множество других.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
