Категория
Forbes Ukraine
Дата

Forbes Digital

Жизнь без «дропов». Переводы между физлицами сократились на 4,6 млрд грн за два месяца. Смог ли НБУ побороть «тень»

3 хв читання

Жизнь без «дропов». Переводы между физлицами сократились на 4,6 млрд грн за два месяца. Смог ли НБУ побороть «тень» /коллаж Анастасия Решетник

коллаж Анастасия Решетник

Два месяца назад Нацбанк ввел ограничения для карточных переводов для физлиц в 150 000 грн в месяц. Как это повлияло на рынок, коснулось ли волонтеров и почему стремительно растет популярность IBAN-переводов?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Почти два месяца действуют введенные Нацбанком ограничения для карточных переводов между физлицами на сумму более 150 000 грн в месяц. Так регулятор решил бороться с «дропами». Так называют клиентов банков, продающих свои персональные данные и позволяющих открывать счета на свое имя. Это дает возможность скрывать свои доходы от налоговой, финмониторинга и правоохранителей, проводить расчеты за нелегальные операции.

Объем таких операций – 200 млрд грн в год, оценивают в НБУ.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд