Два месяца назад Нацбанк ввел ограничения для карточных переводов для физлиц в 150 000 грн в месяц. Как это повлияло на рынок, коснулось ли волонтеров и почему стремительно растет популярность IBAN-переводов?
Почти два месяца действуют введенные Нацбанком ограничения для карточных переводов между физлицами на сумму более 150 000 грн в месяц. Так регулятор решил бороться с «дропами». Так называют клиентов банков, продающих свои персональные данные и позволяющих открывать счета на свое имя. Это дает возможность скрывать свои доходы от налоговой, финмониторинга и правоохранителей, проводить расчеты за нелегальные операции.
Объем таких операций – 200 млрд грн в год, оценивают в НБУ.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
