Испанские власти обнаружили активы, в том числе дома, компании и, по крайней мере, одну роскошную яхту, принадлежащие 15 российским олигархам из санкционного списка ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя подразделения Генерального совета нотариата по предотвращению отмывания денег Мариано Гарсия Фресно.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Ключевые факты
- «Мы обнаружили около 15 человек из этого списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей», – сказал он.
- Фресно также заявил, что его подразделение проявило активность при попытке олигархов передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам. «Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции иностранных компаний», – сказал Фресно.
- Компании, связанные с российскими олигархами, владеют приблизительно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими элитными домами, также банковскими счетами и пакетами акций компаний, работающих в Испании и других странах Европы.
- Просмотрев более 1000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсия Фресно установило, что санкционированные олигархи имеют доли не менее 10 испанских и 13 иностранных компаний.
- Информацию было передано подразделению финансовой разведки страны и Казначейству. В конце апреля правительство подтвердило, что заморозило 12 банковских счетов, связанных с пятью лицами, находящимися в списке санкций.
Контекст
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предложит Конгрессу принять закон, чтобы конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины.
Перед этим Палата представителей США приняла символический законопроект, призывающий Байдена продать замороженные предметы роскоши российских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь ее населению, а также другие виды помощи, включая военную.
