Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) после уведомления о подозрении бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому арестовали его активы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже 30 травня 40+ спікерів поділяться досвідом на Першій щорічній конференції про фінанси, інвестиції та економічне зростання. Купуйте квиток за посиланням.
Ключевые факты
- Арест активов обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств ПриватБанка, объяснили в НАБУ.
- Сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми прямо или косвенно владеет подозреваемый.
- Речь идет о 307 юридических лицах, в частности акционерных обществах, стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов.
- В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на указанное выше имущество, отметили в НАБУ.
Контекст
7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Следствие заявило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
В сообщении НАБУ говорится, что для этого «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».
Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023-го обвинительный акт был направлен в суд.
В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти в $315 млн (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.
В сентябре 2022 года подборка инкриминированных бывшим менеджерам ПриватБанка подозрений пополнилась еще одним эпизодом – растратой в размере 85,2 млн грн, напомнили в НАБУ.
2 сентября бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касается одного из эпизодов вывода средств из ПриватБанка.
Детективами установлено, что в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, говорится в сообщении СБУ.
Бизнесмену инкриминируют ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), предусматривающую наказание лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества, а также ст. 190 (мошенничество) – до 12 лет с конфискацией.
2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31 октября включительно) с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн.
6 сентября Киевский апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции подозреваемого в мошенничестве Коломойского по избранию ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 509 млн грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
