Национальный банк отменил регистрацию участия ООО «ФК «Элаенс» (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. На прошлой неделе АМКУ разрешил грузинскому TBC купить сервис Fondy у украинской «Элаенс».
Ключевые факты
- ООО «ФК «Элаенс» – непрямой участник международных платежных систем Visa и Mastercard, действует под брендом Fondy и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.
- В течение февраля – апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность компании «содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины».
- Подтверждение этому НБУ получил от государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, говорится в сообщении.
- По данным собеседника Forbes в одной из госструктур, знакомого с содержанием информации, предоставленной правоохранительными органами НБУ, речь идет об использовании сервиса для операций на ВОТ, работе в РФ до полномасштабного вторжения и возможном использовании Fondy для уклонения от налогообложения украинскими компаниями.
- После этого Нацбанк отменил регистрацию ООО «ФК «Элаенс» как непрямого участника международных платежных систем Visa и Mastercard.
Контекст
«Элаенс» – компания, оперирующая сервисом Fondy в Украине. Fondy Payments Ltd отвечает за международную сеть: у компании есть возможность обслуживать клиентов в 39 странах. Собственно Fondy является лишь торговой маркой, говорится в письменном комментарии пресс-службы НБУ. Владелица марки через 95% в австрийской «В энд А Холдинг» – Валерия Вагоровская.
За январь – февраль 2024 года доля «Элаенс» среди непрямых участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, совершенных непрямыми участниками. В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне около 2%, по данным НБУ.
25 апреля Антимонопольный комитет разрешил грузинской банковской группе через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у «Элаенс» и ирландской Fondy Payments Ltd.
О возможной продаже Fondy Forbes стало известно в конце марта от трех собеседников на финансовом рынке, причастных к соглашению. Они общались на правах анонимности из-за отсутствия полномочий объявлять об этом публично.
Имя покупателя – TBC – озвучил один из них. Сумма сделки – около €5 млн, добавил собеседник.
Тогда представители TBC Bank и Fondy отказались комментировать эту информацию. Впервые TBC Bank Group обратилась в АМКУ еще в конце февраля. Заявление вернули из-за несоответствия требованиям. Повторный пакет документов грузинская компания направила 15 марта. Для завершения сделки нужно также разрешение НБУ. Больше о потенциальном соглашении читайте в материале Forbes.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
