Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководству Полтавского горно-обогатительного комбината, информирует ГБР. Речь идет о руководстве правления комбината, начальниках отделов, через которые осуществлялись финансовые операции, а также руководстве фирмы-прокладки, через которую, по данным следователей, происходили махинации.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- По данным следователей ГБР, должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
- В частности, топ-менеджмент продавал без разрешений щебеночное сырье, которое изготовляли из отходов добываемых в карьере полезных ископаемых.
- Отмечается, что наличные от продажи выводили через конвертцентры и распределяли между участниками преступной группы.
- Проведено 15 обысков, шестерым лицам уже сообщено о подозрении, решается вопрос о применении указанным лицам меры пресечения.
- В СБУ сообщили, что разоблачили шестерых должностных лиц компании, создавших организованную преступную группировку. По версии следствия, в течение 2019–2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости. В частности, 1 т сырья сбывали «своим компаниям» по 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
- Для реализации схемы ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Контекст
ЮГОК – владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив Ferrexpo, котируемый на Лондонской фондовой бирже. В отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, он фокусируется на производстве качественных окатышей – продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ЮГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.
В 2020 году его доля выручки в Ferrexpo составляла 76%. В первом полугодии 2022 года доход Ferrexpo снизился на 31%, до $936 млн, чистая прибыль – на 88%, до $82 млн.
Мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo Константин Жеваго уже три года не появляется в Украине. Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м.
В феврале СБУ совместно с БЭБ и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении главному бухгалтеру Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo Константина Жеваго. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По данным БЭБ, выдача официальных документов с заведомо ложными сведениями позволила уплатить налоги на 2 млрд грн. На предприятии опровергли эту информацию.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
