Суд арестовал и передал в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) более 24 млн грн с банковских счетов гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российским бизнесменом Евгением Гинером, сообщает ГБР.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Счета были обнаружены в ходе расследования деятельности преступной организации с участием граждан РФ и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры (облэнерго).
- Следователи установили, что с начала вторжения к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с Гинером и группой компаний VS Energy.
- «Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. Относительно Гинера решением СНБО Украины были введены санкции», – говорится в сообщении.
- ГБР установило, что указанный гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн.
Контекст
В октябре президент Владимир Зеленский подписал указы, вводящие персональные санкции против самых богатых россиян, их родственников, пропагандистов и чиновников. Под санкции попали президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и Михаил Воеводин, который, по справке Интерпола, имеет статус вора в законе, его прозвище – Misha Luzhnetskiy.
Гинер через связанных лиц на территории Украины является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами «Кировоградоблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Херсоноблэнерго» и «ЭК Севастопольэнерго», а также гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.
Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции Украины относительно взыскания этих активов в доход государства.
Ранее судом было принято решение об аресте семи гостиниц и двух торговых центров, которыми фактически владеют граждане РФ.
В феврале суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения, бенефициарным собственником которого является Гинер.
Недавно Гинеру, построившему в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлявшему боеприпасы российским военным, работники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заочно.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
