Суд арестовал и передал в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) более 24 млн грн с банковских счетов гражданина Украины, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и российским бизнесменом Евгением Гинером, сообщает ГБР.
Ключевые факты
- Счета были обнаружены в ходе расследования деятельности преступной организации с участием граждан РФ и правоохранителей и завладения злоумышленниками объектами критической энергетической инфраструктуры (облэнерго).
- Следователи установили, что с начала вторжения к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с Гинером и группой компаний VS Energy.
- «Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест. Относительно Гинера решением СНБО Украины были введены санкции», – говорится в сообщении.
- ГБР установило, что указанный гражданин Украины совершил банковские операции на общую сумму более 96 млн грн.
Контекст
В октябре президент Владимир Зеленский подписал указы, вводящие персональные санкции против самых богатых россиян, их родственников, пропагандистов и чиновников. Под санкции попали президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и Михаил Воеводин, который, по справке Интерпола, имеет статус вора в законе, его прозвище – Misha Luzhnetskiy.
Гинер через связанных лиц на территории Украины является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами «Кировоградоблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Херсоноблэнерго» и «ЭК Севастопольэнерго», а также гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.
Высший антикоррупционный суд рассматривает иск Министерства юстиции Украины относительно взыскания этих активов в доход государства.
Ранее судом было принято решение об аресте семи гостиниц и двух торговых центров, которыми фактически владеют граждане РФ.
В феврале суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения, бенефициарным собственником которого является Гинер.
Недавно Гинеру, построившему в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлявшему боеприпасы российским военным, работники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заочно.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
