Американские регуляторы обвинили соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бэнкмен-Фрид привлек более $1,8 млрд от инвесторов, пишет Bloomberg.
Главные материалы Forbes Ukraine. Раз в неделю на вашей почте.
Ключевые факты
- SEC также заявила, что он скрывал риски и отношения FTX со своей торговой фирмой Alameda Research и использовал смешанные средства клиентов.
- «Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, заявив при этом инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте», – заявил глава SEC Гэри Генслер.
- FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США в рамках акции «спланированной схемы по обману инвесторов в акционерный капитал», которые купили ее, считая, что FTX имеет надлежащий контроль.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Бэнкман-Фрид лично распорядился, чтобы «механизм риска» FTX не применялся к Alameda Research, и скрыл от инвесторов масштабы связей между двумя организациями.
Контекст
Всего несколько месяцев назад 30-летний Бэнкман-Фрид был широко известен как одна из самых стремительных звезд криптовалютной индустрии, которая накопила собственный капитал, оцениваемый в $26,5 млрд, благодаря взлету криптовалютной биржи FTX и хедж-фонду Alameda Research. Но в прошлом месяце обе фирмы драматически потерпели крах.
FTX подала заявление о банкротстве, а Бэнкман-Фрид ушел с поста гендиректора 11 ноября после того, как его компании не удалось обеспечить себе спасение после сильного недельного дефицита ликвидности. FTX перевела в тот же день миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежащей Бэнкману-Фриду.
Назначенные после краха FTX управляющие заявляют, что на «руинах» криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида обнаружили очень мало наличных и криптовалют – около $560 млн и $740 млн соответственно. Хотя перед крахом обязательства FTX превышали $9 млрд.
30 ноября Бэнкман-Фрид, состояние которого когда-то составляло $26 млрд, заявил, что на его банковском счету осталось $100 000.
По информации New York Times, федеральная прокуратура США открыла дело против основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида за манипуляции с двумя криптовалютами прошлой весной.
Накануне стало известно, что Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах после того, как прокуратура возбудила уголовное дело.
