Категорія
Новини
Дата

БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках Cosmolot у справі про ухилення від податків. Компанія відкидає звинувачення і зібралася до суду

Бюро економічної безпеки заявило, що викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків, йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ. За даними співрозмовників Forbes у правоохоронних органах, йдеться про компанію Cosmolot. Пізніше компанія в офіційному коментарі спростувала звинувачення, назвавши їх безпідставними і заявила, що оскаржить рішення про арешт коштів у суді.

📲 45 секунд – на один пост, 20 хвилин на день, щоб дізнатися головні економічні та бізнесові новини. Підписуйтеся на Telegram-канал Forbes Ukraine, щоб економити час.

Ключові факти

  • За версією слідства, низка співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет. 
  • Підозрювані використовували понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, таким чином налагодивши схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, йдеться у повідомленні.
  • Зазначається, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліцензії КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, заявило слідство. 
  • Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генпрокурора.
  • Доповнено. У коментарі, переданому Forbes, Cosmolot заявила, що вважає це безпідставними звинуваченнями, і наразі оскаржує ці рішення в досудовому порядку та готова відстоювати свої права в суді.
  • Компанія зазначила, що співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання офіційного вебсайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії. «Співробітники компанії не залучені та ніколи не були залучені до організації будь-яких азартних ігор, крім тих, що представлені на офіційному вебсайті Cosmolot», – йдеться у коментарі. 
  • Вказані БЕБ вебсайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot, заявила компанія. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляла гравців на сайти інших онлайн казино. 
  • «Фактично, певні особи незаконно використовували ТМ Cosmolot для залучення гравців на інші, як правило неліцензійні, онлайн казино. Cosmolot регулярно звертається до провайдерів хостингу для банення відповідних сайтів. Список таких сайтів та відповідні пояснення були надані детективам БЕБ, проте були проігноровані», – йдеться у коментарі.
  • Також компанія заявила, що усі документи, що були та є наявними у Cosmolot надавалися та готові бути надані будь-яким правоохоронним та контролюючим органам.

Контекст

На початку січня проєкт monobank заблокував оплату своїми картками у казино «Космолот» після виявлення факту недобросовісного використання бренду банка. 

На скріншоті, який опублікував співзасновник проєкту Олег Гороховський, видно, що казино використало у рекламі дизайн та назву, подібні до логотипа monobank. 

«У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками monobankу казино «Космолот». Нашим брендом так користуватися не можна», – написав Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Для відновлення прийому оплати картками необхідно надіслати копію квитанції про оплату 10 млн грн на ЗСУ, написав співзасновник проєкта.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Виправити
Попередній слайд
Наступний слайд
Новий номер Forbes Ukraine

Замовляйте з безкоштовною кур’єрською доставкою по Україні