Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило, що разом із Національним банком викрило групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб («дропів»). Щоденний обіг схеми сягав 5 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ 10 березня.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли «прокручувати» до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих «дропів», йдеться у повідомленні.
- Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також «відмивали» отримані гроші.
- Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі «дропів», а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.
- На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, йдеться у пресрелізі.
- Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.
- Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу, які стосуються незаконних азартних ігор, ухилення від податків і відмивання грошей.
- Категорія
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня 2024 року підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.
Тоді ж НБУ анонсував запуск реєстру «дропів». Його мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
