Чотирьох банкірів, які допомогли близькому другу Володимира Путіна – Сергію Ролдугіну перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, засудили за відсутність обачності у фінансових операціях, пише Reuters. Чоловіків було визнано винними та засуджено до умовних термінів.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ключові факти
- За даними Bloomberg, усіх чоловіків засудили до двох років умовно з випробувальним терміном, йдеться в заяві суду Цюріха. Кожен з них також був оштрафований: штраф колишнього голови банку було встановлено у розмірі 540 000 швейцарських франків ($590 000), для трьох інших осіб штрафи були меншими.
- У четвер, 30 березня, усі четверо були визнані винними у допомозі Сергію Ролдугіну, якого швейцарський уряд назвав «гаманцем Путіна».
- Троє росіян та один швейцарець – допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 до 2016 року.
- Таких людей, як Ролдугін, використовували як «підставних осіб», йдеться в обвинувальному акті, з яким ознайомилося агентство, щоб приховати справжніх власників грошей.
- Чотири керівники допомогли Ролдугіну управляти двома банківськими рахунками в Газпромбанку в Цюріху, через які протікали мільйони франків, без проведення достатніх перевірок.
- Звинувачення стверджувало, що ці чоловіки не зробили достатньо, щоб встановити особу справжнього власника коштів, і малоймовірно, щоб ним міг бути Ролдугін.
- За словами прокурора Яна Хоффмана, у справі фігурували суми близько 30 млн швейцарських франків ($31,84 млн).
- Ролдугін був серед десятків членів ближнього кола Путіна, які потрапили під санкції Заходу, зокрема Швейцарії, після вторгнення РФ в Україну.
- «Усі докази суперечать тому, що Сергій Ролдугін є реальним власником активів», – заявив суду прокурор Хоффманн на одному з попередніх слухань. «Банкіри не дотримувалися правил і тому мають бути покарані», – додав він.
Контекст
З 2022 року Ролдугін перебуває під санкціями ЄС. Брюссель вважає, що музикант має щонайменше пʼять офшорних компаній, і є частиною фінансової схеми Путіна. Крім того, віолончеліст під обмеженнями у Швейцарії, Канаді, США, Великій Британії та інших країн.
Раніше в Кремлі відкинули будь-які припущення про те, що кошти Ролдугіна повʼязані з Путіним, як антиросійську «путінофобію». Фінанси Путіна є надбанням громадськості, заявили в Кремлі, нібито Путін регулярно декларує свої активи та зарплату.
На початку березня чотверо банкірів постали перед швейцарським судом за звинуваченнями в пособництві музиканту Сергію Ролдугіну, який вивів за кордон десятки мільйонів франків, що можуть належати російському диктатору Володимиру Путіну, пише The Guardian.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
