Четырех банкиров, которые помогли близкому другу Владимира Путина – Сергею Ролдугину перевести миллионы франков через счета в швейцарских банках, осудили за отсутствие осмотрительности в финансовых операциях, пишет Reuters. Они были признаны виновными и приговорены к условным срокам.
Главные материалы Forbes Ukraine. Раз в неделю на вашей почте.
Ключевые факты
- По данным Bloomberg, всех мужчин приговорили к двум годам условно с испытательным сроком, говорится в заявлении суда Цюриха. Каждый из них также был оштрафован: штраф бывшего главы банка был установлен в размере 540 000 швейцарских франков ($590 000), для трех лиц штрафы были меньше.
- В четверг, 30 марта, все четверо были признаны виновными в помощи Сергею Ролдугину, которого швейцарское правительство назвало «кошельком Путина».
- Трое россиян и один швейцарец помогли Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год.
- Таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве «подставных лиц», говорится в обвинительном акте, с которым ознакомилось агентство, чтобы скрыть настоящих владельцев денег.
- Четыре руководителя помогли Ролдугину управлять двумя банковскими счетами в Газпромбанке в Цюрихе, через которые протекали миллионы франков, без проведения достаточных проверок.
- Обвинение утверждало, что эти мужчины не сделали достаточно, чтобы установить личность настоящего владельца средств, и маловероятно, чтобы им мог быть Ролдугин.
- По словам прокурора Яна Хоффмана, по делу фигурировали суммы около 30 млн швейцарских франков ($31,84 млн).
- Ролдугин был среди десятков членов ближнего круга Путина, попавших под санкции Запада, в том числе Швейцарии, после вторжения РФ в Украину.
- «Все доказательства противоречат тому, что Сергей Ролдугин является реальным владельцем активов», – заявил суду прокурор Хоффманн на одном из предыдущих слушаний. «Банкиры не соблюдали правил и поэтому должны быть наказаны», – добавил он.
Контекст
С 2022 года Ролдугин находится под санкциями ЕС. Брюссель считает, что музыкант имеет по меньшей мере пять офшорных компаний и является частью финансовой схемы Путина. Кроме того, виолончелист под ограничениями в Швейцарии, Канаде, США, Великобритании и других странах.
Ранее в Кремле отвергли какие-либо предположения о том, что средства Ролдугина связаны с Путиным, как антироссийскую «путинофобию». Финансы Путина являются достоянием общественности, заявили в Кремле, что Путин регулярно декларирует свои активы и зарплату.
В начале марта четверо банкиров предстали перед швейцарским судом по обвинениям в пособничестве музыканту Сергею Ролдугину, который вывел за границу десятки миллионов франков, которые могут принадлежать российскому диктатору Владимиру Путину, пишет The Guardian.
