Уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після того, як у країні затримали значну суму готівки та золоті зливки, які перевозили громадяни України. Документ передбачає зберігання вилучених коштів і дорогоцінного металу на час проведення розслідування. Про це йдеться в тексті постанови від 9 березня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Йдеться про постанову №49/2026 (III.9.), що стосується €35 млн, $40 млн готівкою, а також дев’яти золотих зливків вагою по 1 кг кожен, які транспортували територією Угорщини.
- Згідно з документом, вилучені активи на період розслідування зберігатиме Національна податкова і митна адміністрація Угорщини.
- У постанові зазначається, що 5 березня угорські митники взяли під контроль два транспортні засоби, у яких перебували семеро громадян України.
- Під час перевірки, як стверджується в документі, не вдалося встановити походження коштів, кінцевий пункт їх призначення, мету перевезення та правові підстави для транспортування таких активів територією країни.
- Також у постанові наголошується, що спосіб перевезення грошей і золота не відповідав звичайній міжнародній практиці, у зв’язку з чим було відкрито кримінальне провадження. Угорська влада також заявила, що обставини транспортування можуть становити потенційні ризики для національної безпеки.
- Слідство має з’ясувати походження активів, мету їх перевезення, а також можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями.
- Відповідно до постанови, розслідування триватиме до 60 днів із моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади. Документ уже опублікований в «Угорському віснику» і набрав чинності.
Контекст
5 березня в Угорщині зупинили два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили іноземну валюту та банківські метали в межах угоди з австрійським Райффайзен Банком. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних норм і митних процедур ЄС.
Після інциденту Національна податкова і митна служба Угорщини (NAV) оголосила про відкриття кримінального провадження за підозрою у відмиванні коштів. За даними відомства, від початку року через територію Угорщини до України перевезли понад $900 млн, €420 млн готівкою та 146 кг золотих злитків. До розслідування також долучили Центр боротьби з тероризмом.
Як повідомляє видання Telex, інкасаторські автомобілі затримали під час спецоперації TEK на автозаправці на автомагістралі М5. Після цього колону доставили до офісу спецслужби в Будапешті.
Україна направила Угорщині дипломатичну ноту з вимогою негайно звільнити громадян. Національний банк України також підтвердив факт затримання автомобілів і співробітників банку.
Семеро працівників, які супроводжували вантаж, уже повернулися в Україну, однак майно фінансової установи досі залишається затриманим.
