Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении компании известного блогера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах – 213 млн грн, сообщает пресс-служба БЭБ. По информации источников Forbes Ukraine, речь идет об учредителе компании Traffic Devils Александре Слобоженко. На следующей неделе будут подозрения и по остальным фигурантам расследования, заявил собеседник в правоохранительных органах.
Ключевые факты
- По версии следствия, подозреваемый в 2020 году основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.
- Компания осуществляла арбитраж интернет-трафика (аффилейт-маркетинг) – рекламирование в интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно из индустрии gambling (рынок онлайн-казино, азартных игр), dating (рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств), betting ( рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций), nutra (онлайн-рынок товаров для красоты и здоровья) и т.д.
- Детективы БЭБ утверждают, что компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались, чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов.
Фото: БЭБ
Фото: БЭБ
- Следователи заявляют, что руководитель компании якобы ввел механизм получения собственных доходов, в частности от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом на наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют.
- Отмечается, что доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США.
- По данным БЭБ, руководитель компании с помощью доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020–2023 годы, налоги с них не уплачивались.
- «Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов», – говорится в сообщении БЭБ.
- Утверждается, что в дальнейшем подозреваемый легализовал средства, якобы полученные преступным путем. В частности, он приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
- Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании и арестовали восемь транспортных средств, среди которых элитные супер/спорткары, квартиры и недвижимость в столице.
Контекст
В 2019 году Слобоженко запустил компанию Traffic Devils. Она занимается арбитражем трафика. Задача веб-мастера, как иногда называют арбитражников – находить в интернете новых клиентов для производителей товаров и услуг. Суть бизнеса проста: найти таких клиентов дешевле и продавать их компаниям подороже. Около 90% выручки Traffic Devils получает в нише гемблинга, сообщил Forbes Слобоженко.
В 2020 году Нацполиция открыла уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. На дело в апреле 2024-го обратило внимание издание NGL Media. Сумма налогового долга – почти 54,8 млн грн. Тогда в офисе Traffic Devils прошли обыски, следователи изъяли технику. В июле 2021-го изъятое вернули. Это последнее судебное решение по этому делу.
Второй раз внимание на Слобоженко обратило БЭБ в 2023-м и открыло дело о неуплате налогов, организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. Подробнее об этом – в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
