Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с США, позволяющего криптовалютной бирже продолжать работу, пишет Bloomberg.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- Binance заплатит $4,3 млрд в рамках одной из крупнейших корпоративных сделок в истории США. Чжао заплатит штраф в размере $50 млн по соглашению, которое обязывает его уйти с должности генерального директора.
- Отмечается, что Чжао, чей собственный капитал оценивается в $23 млрд по индексу миллиардеров Bloomberg, ушел с поста генерального директора Binance и не может участвовать в управлении компанией в течение трех лет. Ричард Тенг сменит Чжао в должности генерального директора.
- Во вторник, 21 ноября, Чжао признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне в федеральном суде Сиэтла. Соглашение, в котором участвуют Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, завершает многолетнее расследование деятельности биржи.
- Binance, признавшая, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на платформе, была обвинена по трем пунктам, включая борьбу с отмыванием денег, ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег и нарушение санкций США. Чжао грозит до 10 лет тюрьмы, но ожидается, что он получит не более 18 месяцев по соглашению о признании вины.
- По данным Министерства финансов, нарушения Binance включали неспособность предотвращать и сообщать о подозрительных соглашениях с террористами.
- Согласно иску суда, Binance также разрешила провести на своей платформе по меньшей мере 1,1 млн транзакций на сумму более $898 млн между клиентами из США и Ирана.
- «Binance стала крупнейшей в мире биржей криптовалют частично из-за совершенных ею преступлений – теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
- «Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, действия криптобиржи позволили «деньгам течь в руки террористам, киберпреступникам и насильникам через ее платформу».
Контекст
За последние месяцы биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль. 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу Чанпена Чжао из-за нарушения правил торговли ценными бумагами. SEC заявляет, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD запрещен американскими регуляторами еще в феврале.
Комиссия также приравнивает к ценным бумагам монеты Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity ( AXS) и COTI (COTI).
В октябре израильские правоохранительные органы приказали закрыть десятки криптовалютных счетов и конфисковать криптовалюты на миллионы долларов, активизируя усилия по прекращению связей между рынками криптовалют и ХАМАС после его нападения на страну. Источники, непосредственно знакомые с принудительными действиями Израиля, сообщили Financial Times в прошлом месяце, что более 100 аккаунтов на Binance – крупнейшей в мире криптовалютной бирже – закрыты с момента начала нападения ХАМАС 7 октября. Власти также запросили информацию о 200 дополнительных крипто-аккаунтах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
