Категория: Новости
Дата: 19 сентября 2023 17:28

FTX подала в суд на родителей основателя Сэма Бэнкмана-Фрида

Анита Прасад

Forbes

2 хв читання

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида, утверждая, что они обогатились, выкачивая миллионы долларов из биржи, основанной их сыном, пишет The New York Times. Сам Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом в следующем месяце.

Ключевые факты

В понедельник, 18 сентября, FTX подала иск в Федеральный суд штата Делавэр, обвинив Джо Бэнкмана и Барбару Фрид, профессоров права в Стэнфорде, в использовании своего «доступа и влияния внутри предприятия FTX для собственного обогащения». Цель иска – вернуть миллионы долларов, которые пара получила от сына.
В иске адвокаты FTX заявили, что Бэнкман и Фрид получили денежный подарок в размере $10 млн от своего сына, а также дом стоимостью $16,4 млн на Багамах, где базировалась FTX и который был куплен биржей.
Супруги «либо знали, либо проигнорировали» свидетельство того, что их сын и другие представители FTX организовали крупную мошенническую схему, говорится в иске.
Крах FTX вызвал повышенное внимание к Бэнкману и Фрид. Заслуженный профессор налогового права Бэнкман был сотрудником FTX и активно участвовал в благотворительной деятельности компании, а Фрид никогда не работала в FTX, но также активно участвовала в работе сына, говорится в иске. Согласно жалобе, она консультировала его по поводу политических пожертвований, поощряя его и других руководителей делать пожертвования, скрывая, что деньги поступали от FTX – стратегия, призванная «избегать правил раскрытия информации о финансировании федеральных избирательных кампаний».
В иске утверждается, что Бэнкман помогал скрывать жалобы бывшего адвоката на бизнес его сына.

Контекст

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бэнкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Основателя FTX экстрадировали в США.

Технический директор FTX Гэри Ван и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошенничестве и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Основатель FTX не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В конце февраля Бэнкману-Фриду выдвинули четыре дополнительных обвинения. В общей сложности их уже 12. Он освобожден под залог в $250 млн. Процесс по делу Бэнкмана-Фрида начнется в октябре.

В мае Бэнкман-Фрид обратился к судье Нью-Йорка с просьбой отклонить уголовные обвинения, выдвинутые против него после краха криптовалютной биржи в прошлом году. Адвокаты утверждают, что после экстрадиции с Багамских островов Бэнкману-Фриду было неправомерно предъявлено обвинение в новых преступлениях.

Материалы по теме