В четверг, 30 марта, основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям в США, включающими сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей, пишет Reuters.
Ключевые факты
- 31-летний Бэнкман-Фрид ранее не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре с целью вероятной кражи миллиардов средств клиентов FTX для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research. Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что он также планирует не признавать себя виновным в новом обвинительном заключении по 13 пунктам.
- Новые обвинения усиливают давление на Бэнкмана-Фрида, которому грозит десятилетнее тюремное заключение, если он будет признан виновным в судебном процессе, который начнется 2 октября.
- В конце февраля прокуратура выдвинула новое обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором подробно излагаются обвинения в мошенничестве и обвинения Бэнкмана-Фрида в незаконном выделении десятков миллионов долларов на политические кампании в США через подставных спонсоров, являющихся частью стратегии по покупке влияния.
- А во вторник прокуратура начала обнародование еще одного обвинительного заключения, в котором Бэнкмана-Фрида обвиняют в сговоре с целью нарушения закона о борьбе со взяточничеством путем организации платежа в размере $40 млн китайским властям для восстановления доступа к $1 млрд в криптовалюте на счетах Alameda, которые были заморожены.
Контекст
В ноябре FTX подала заявление о защите от банкротства, заявив, что не может полностью выплатить клиентам, внесшим средства на ее биржу. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй заявил, что его главным приоритетом является возврат активов для выплаты клиентам FTX.
Прокуратура обвинила 31-летнего Бэнкмана-Фрида в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX, чтобы покрыть убытки Alameda Research, и в получении десятков миллионов долларов в виде незаконных политических пожертвований для укрепления влияния в Вашингтоне. В конце февраля Бэнкману-Фриду выдвинули четыре дополнительных обвинения. В общей сложности их уже 12.
Основатель FTX не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. Он освобожден под залог $250 млн. Бэнкман-Фрид отрицает правонарушения и борется за то, чтобы не попасть в тюрьму до назначенного на 2 октября судебного разбирательства по делу о мошенничестве.
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX перевела около $2,2 млрд основателю компании Сэму Бэнкману-Фриду через связанные структуры, сообщило новое руководство компании, пишет Reuters. Платежи были произведены преимущественно с хедж-фонда Alameda Research.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
